Jueves, 09 de Julio 2020

La UIF bloquea mil 939 cuentas vinculadas al Cártel Nueva Generación

Ejecutan acciones contra mil 770 personas físicas, 167 empresas y dos fideicomisos relacionados con el grupo criminal

Por: EFE

La dependencia a cargo de Santiago Nieto rastreó los movimientos de los principales líderes del cártel, así como operadores financieros, familiares, empresas y abogados. SUN/ARCHIVO

La dependencia a cargo de Santiago Nieto rastreó los movimientos de los principales líderes del cártel, así como operadores financieros, familiares, empresas y abogados. SUN/ARCHIVO

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó este martes que bloqueó mil 939 cuentas presuntamente vinculadas al Cártel Nueva Generación.

"La UIF anuncia el Operativo Agave Azul, con el que se realizó el bloqueo de cuentas de mil 939 sujetos vinculados al Cártel Nueva Generación", detalló en un boletín este organismo perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Como parte de dicha operación, la UIF ejecutó acuerdos de bloqueo contra mil 770 personas físicas, 167 empresas y dos fideicomisos relacionados con el grupo criminal.

"Dicho operativo es el resultado del trabajo conjunto que realizaron las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad, mismas que durante varios meses proporcionaron a la UIF informes de inteligencia", apuntó el texto.

Estas investigaciones rastrearon los movimientos de los principales líderes del cártel, así como operadores financieros, familiares, empresas y abogados.

También, explicó la UIF, siguió las operaciones realizadas por diversos servidores públicos que operan "redes de corrupción que han favorecido las actividades ilícitas de dicho grupo de la delincuencia organizada".

En el mismo sentido, la UIF trabajó de manera coordinada con la Administración para el Control de Drogas (DEA) en la definición de los objetivos de dicho operativo.

Gracias a esta colaboración se logró ubicar a un gran número de integrantes de dicho grupo criminal, así como a sus mayores operadores financieros y empresas utilizadas en el blanqueo de capitales.

La UIF analizó un total de dos mil 571 operaciones "inusuales" por un monto de dos mil 951 millones de pesos.

También investigó casi 38 mil 500 reportes de operaciones "relevantes" por 11 mil 478 millones de pesos, y transferencias internacionales por siete mil 216 millones de pesos.

En cuanto a dólares en efectivo, se localizaron dos mil 102 reportes por un total de 2.95 millones de dólares.

"Dichas operaciones fueron realizadas principalmente en el estado de Jalisco, seguidas por la Ciudad de México, Michoacán, Estado de México, Baja California, Guanajuato, Nuevo León, Veracruz, Nayarit, Sinaloa, Querétaro y Colima", concluyó el texto.

Fuentes de la UIF informaron que las investigaciones se alargaron durante varios meses, y el bloqueo de cuentas se efectuó entre el 1 y el 2 de junio.

JM

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