Viernes, 30 de Septiembre 2022

La FGR investiga a Peña Nieto por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito

La Fiscalía General de la República informó que ya tiene varias carpetas abiertas en contra del expresidente Enrique Peña Nieto

Por: El Informador

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que ya tiene varias carpetas de investigación en contra del expresidente Enrique Peña Nieto.

Las indatorias serían por delitos electorales, patrimoniales, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

De acuerdo con la dependencia, son tres los casos que involucran al exmandatario y una de las indagatorias está relacionada con la empresa OHL.

Delitos electorales y patrimoniales

 "En el primer caso incluye diversas denuncias en las que se encuentra involucrada la empresa OHL, tanto en delitos de carácter electoral, como patrimoniales. En esta investigación los avances permitirán judicializaciones en los meses próximos". 

“En esta investigación los avances permitirán judicializaciones en los meses próximos”, señaló la FGR.

Lavado de dinero y transferencias ilegales

En un comunicado, señaló que "con base en denuncias presentadas por las autoridades hacendarias, se está integrando una carpeta de investigación por lavado de dinero y transferencias internacionales ilegales, todo lo cual requiere dictámenes periciales hacendarios y fiscales, que ya se han solicitado, mientras se obtienen diversas pruebas indispensables para la judicialización del caso".

Enriquecimiento ilícito

Detalló que "existe también una carpeta de investigación por enriquecimiento ilícito, en la cual los dictámenes fiscales y patrimoniales se están desahogando a través de las instituciones correspondientes y de los peritos especializados en la materia".

Finalmente, la FGR comunicó que cuando serán dados a conocer de inmediato los resultados procesales en los que se puedan dar las versiones públicas que la ley autorice.

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