Martes, 07 de Julio 2020

Congelan casi 2 mil cuentas del cártel Nueva Generación

Como parte del "Operativo Agave Azul", la UIF analizó dos mil 571 operaciones inusuales por un monto de dos mil 951 millones de pesos 

Por: El Informador

La Unidad de Inteligencia Financiera, encabezada por Santiago Nieto, detectó a servidores públicos y empresas con actividades vinculadas a la organziación criminal. SUN

La Unidad de Inteligencia Financiera, encabezada por Santiago Nieto, detectó a servidores públicos y empresas con actividades vinculadas a la organziación criminal. SUN

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció que, como parte del “Operativo Agave Azul”,  se bloquearon cuentas de mil 939 sujetos vinculados al cártel Nueva Generación.

Mil 770 corresponden a personas físicas, 167 a empresas y dos a fideicomisos.

Se detalló que el Gabinete de Seguridad proporcionó  informes de inteligencia relacionados con los principales líderes, operadores financieros, familiares, compañías, abogados y funcionarios que operan redes de corrupción para favorecer las actividades del grupo delictivo.

Se trabajó con la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) para ubicar a más integrantes y compañías utilizadas para lavar dinero.

La UIF analizó dos mil 571 operaciones inusuales en 12 estados de la República por un monto de dos mil 951 millones de pesos (MDP), y 38 mil 459 reportes de movimientos relevantes por más de 11 mil 478 MDP. 
 

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