Ley antilavado cumple con GAFI

GUADALAJARA, JALISCO (11/OCT/2012).- Con la aprobación de la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por parte del Senado, México alcanza a cumplir con la mayor parte de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), aunque aún está pendiente el reglamento para esta ley y las recomendaciones al combate al terrorismo, consideran especialistas y funcionarios.

De esta forma, de aprobarse en el pleno del Senado la ley contra el combate al lavado de dinero, de las 137 observaciones remitidas por el GAFI, 123 son atendidas por el país, gracias a la ley contra el lavado de dinero, con lo que la normatividad recién aprobada el país estará cumpliendo cerca de 90% de las recomendaciones del organismo internacional.

José Alberto Balbuena, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la   Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), mencionó recientemente que México pasaría de tener 19 recomendaciones parcialmente cumplidas y seis no cumplidas, establecidas en el reporte del GAFI del 2008, a dos parcialmente cumplidas y una no cumplida, gracias a la nueva ley.

“La ley de prevención impactaría a todas las actividades que se refieran a las operaciones no financieras designadas, es decir, a la economía real; asimismo, a la miscelánea penal, particularmente en la tipificación de lavado de dinero, además de que se tendría una extinción de dominio eficaz”, dijo el funcionario.

Las tres recomendaciones del GAFI pendientes por cumplir en México corresponden a la supervisión y vigilancia contra el financiamiento al terrorismo, las cuales, de acuerdo con la SHCP, podrán ser atendidas en los próximos meses.

Edgar Huérfano

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