Atiende PGR una tercera parte de casos de lavado

CIUDAD DE MÉXICO (26/FEB/2013).- Alrededor de 736 alertas se encendieron durante los últimos seis años por actividades sospechosas de lavado de dinero en el sistema financiero nacional. Sin embargo de ese número, el Gobierno federal sólo pudo llevar 285 casos ante la PGR para iniciar el procedimiento penal.

La Secretaría de Hacienda informó que del 1 diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012 se presentaron en total 736 alertas por actividades sospechosas en el sistema financiero, es decir, actividades por depósitos, movimientos financieros, compra o venta de muebles o inmuebles sospechosas que son reportados por parte de los sujetos obligados, como notarios y corredores públicos.

En 2006 se registraron 104 alertas y de ese número se consignaron 53 expedientes a la PGR. Un año después, aumentaron los casos a 69, de los cuales se inició el procedimiento ante la PGR por 25. En 2008 se reportaron 125 alertas, de las cuales sólo 38 surtieron efecto. En 2009 Hacienda reportó 205 casos de posibles actividades de blanqueo de dinero, aunque sólo en 43 de ellos se pudo sustentar el expediente ante la PGR. En 2010 se redujeron las alertas a 68 casos, de los cuales 52 fueron llevados a la PGR. En 2011 hubo 88 alertas y se pudieron fundamentar 39 casos, mientras que el año pasado se presentaron 57 casos, de los cuales únicamente 35 registraron un turno a la PGR, la cual desde octubre pasado cuenta con facultades para investigar y hacer detenciones.

EL ECONOMISTA