Surrealista, la ley antilavado: Galeano

CIUDAD DE MÉXICO (28/ENE/2013).- A la nueva ley antilavado le faltó incorporar la figura de los prestanombres, fiscalizar los adeudos y testamentos, además de que hace una restricción artificial del dinero en efectivo. Las multas y sanciones establecidas para los notarios son graves y les dan tratamiento de delincuentes. Por eso, el especialista Héctor Guillermo Galeano Inclán afirmó que es una legislación surrealista  que está en “pañales” frente a los que asesoran a los “malandrines”.

Durante su participación en el Sexto Seminario de Actualización Fiscal, organizado por la Asociación Nacional del Notariado Mexicano, afirmó que en el apartado para identificar el medio de pago en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita le hacen recordar a Dalí cuando dijo: “No vuelvo a México porque no tolero que un país sea más surrealista que mi propia pintura”.

Al desmenuzar la nueva ley que entra en vigor el 17 de julio, el notario que ha ocupado diversos cargos en la asociación explicó que se  origina una confusión en el artículo 33, que es un ejemplo de “surrealismo puro”.

Se establece las obligaciones de identificación de medios de pago con base en los umbrales en el valor de la operación de venta de bienes inmuebles cuando sea inferior a 8,025 veces, es decir, 500,000 pesos, también cuando el acto u operación haya sido total o parcialmente pagado con anterioridad  en donde bastará la declaración que bajo protesta de decir verdad hagan los clientes o usuarios.

Pero como en 99.9% de las ocasiones hay pago con anterioridad, eso no quiere decir que se pueda señalar exclusivamente que declara la parte vendedora y compradora que la prestación (el precio) fue pagada con anterioridad. La obligación de identificación del medio de pago continúa, advirtió, sólo que a cargo de una declaración bajo protesta de decir la verdad de los clientes, porque son los que dirán, por ejemplo, que pagaron el inmueble con 400,000 pesos en efectivo; 50,000 pesos con una vaca; 80,000 pesos con un coche y 100,000 pesos en transferencia bancaria.