SAT identifica a contribuyentes involucrados en Panama Papers

CIUDAD DE MÉXICO (28/JUN/2016).- El Servicio de Administración Tributaria ( SAT) identifico a 52 contribuyentes sin RFC involucrados en los Papeles de Panamá. El total de los involucrados, sin RFC y con empresas offshore son 100, el resto, 48 están en proceso de ser identificados, comentó en entrevista con El Financiero Ernesto Luna, administrador central de Auditorías del SAT.

Al estar estos contribuyentes identificados, procederán actos de fiscalización para que éstos se pongan al corriente, su información será sometida a minería de datos, para determinar sus obligaciones fiscales. Se les enviarán cartas invitación, y si proceden, se realizarán auditorías, informó.