Recibe Hacienda 45 mil reportes de actos inusuales

CIUDAD DE MÉXICO.- En la lucha contra el lavado de dinero, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha recibido en los últimos dos años un promedio de 45 mil reportes inusuales que, se presume, provienen de actividades ilícitas.

En dicho período remitió a las autoridades encargadas mil 277 reportes de inteligencia, detalló la dependencia en un comunicado.

Expuso que tan sólo en 2008 se alcanzó un total de 36 mil 934 reportes de operaciones inusuales, cifra que llegó a 52 mil 958 en 2009 y hasta febrero del presente año alcanza los siete mil 867 reportes.

Señaló que el volumen de reportes de operaciones inusuales varía de país a país, y principalmente está relacionado con el tamaño de su sistema financiero.

Asimismo, de la utilización de instrumentos de riesgo (entre otros el efectivo) y del grado de atención que se le preste a las recomendaciones de la comunidad internacional sobre las mejores prácticas mundiales para combatir el fenómeno del lavado de dinero.

Adicionalmente, si en las operaciones identificadas como inusuales interviene algún empleado de la institución financiera, dicha institución estará obligada a reportarlo, haciéndolo a través de lo que se denomina un Reporte de Operación Preocupante.