Martes, 19 de Marzo 2024

Aprueban ley para congelar cuentas sin la orden de un juez

La Unidad de Inteligencia Financiera actuará cuando tenga indicios de que un contribuyente está relacionado con financiamiento de terrorismo o recursos de procedencia ilícita

Por: El Informador

Santiago Nieto, titular de la UIF, agradeció al Senado mexicano por la aprobación de la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito. NOTIMEX/Archivo

Santiago Nieto, titular de la UIF, agradeció al Senado mexicano por la aprobación de la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito. NOTIMEX/Archivo

Los senadores aprobaron una reforma con la que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), podrá bloquear las cuentas de una persona cuando tenga indicios suficientes de que está relacionada con financiamiento de terrorismo o recursos de procedencia ilícita, sin la necesidad de una orden judicial.

Con 45 votos a favor y 27 en contra, los legisladores avalaron cambios a la Ley de Instituciones de Crédito. 

A través de un mensaje escrito, Santiago Nieto, titular de la UIF, agradeció al Senado mexicano “por la aprobación de la reforma a la Ley de Instituciones de Crédito. Nos permite cumplir los estándares internacionales”. 

Con estas modificaciones se busca garantizar el derecho de audiencia a personas que realizan operaciones con recursos de procedencia ilícita, de acuerdo con la Cámara alta.

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