Lunes, 06 de Abril 2020

La UIF prepara 51 denuncias por outsourcing

De los procesos, 30 son por empresas fachada

Por: SUN

Nieto se refirió a las denuncias por delitos relacionados a la subcontratación laboral cometidos por empresas del sector. NTX/ARCHIVO

Nieto se refirió a las denuncias por delitos relacionados a la subcontratación laboral cometidos por empresas del sector. NTX/ARCHIVO

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, informó que trabajan en la presentación de 51 denuncias por delitos relacionados a la subcontratación laboral o outsourcing, cometidos por empresas del sector. 

En entrevista, luego de la primera mesa de alto nivel para revisar el dictamen de reformas en la materia que organizó el Senado, Nieto Castillo fue cuestionado sobre el tema, luego de que se acusara a algunas empresas de estar relacionadas con "factureras". 

"Ahorita estamos trabajando 51 denuncias, 30 por empresas fachada, 16 por facturación falsa y estamos en cinco sobre outsourcing ilegal. Es la información que puedo dar por el momento", detalló. 

Sobre las investigaciones en contra de Emilio Lozoya, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Nieto dijo que no tienen evidencia ni pistas de que éste haya estado relacionado con lavado de dinero para la mafia rusa.

IM

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