Van tras prestanombres al servicio del crimen

CIUDAD DE MÉXICO (29/AGO/2010).-La iniciativa contra el “lavado” de dinero enviada a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión por el Presidente Felipe Calderón propone castigar a los llamados “prestanombres” —actualmente sin sanción— que utilizan las mafias para ocultar los recursos de procedencia ilícita.

En la reforma enviada el viernes, el Ejecutivo pide atenuar la pena si los prestanombres revelan la identidad de quienes les dieron los recursos, y dan información sobre las propiedades de los que tratan de perpetrar el ilícito.

La iniciativa propone además dejar a un lado el secreto fiscal cuando se presuman actividades de terrorismo nacional e internacional, y de “lavado” de dinero, y a las instituciones bancarias se les obliga a dar información a la Procuraduría General de la República (PGR) y otras instancias como las procuradurías de Justicia estatales para investigar, previa solicitud, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Para ello, la autoridad deberá de cumplir con una serie de requisitos, se plantea en la reforma presidencial.

Como novedad incluye las “entregas vigiladas” para interceptar mercancías ilícitas y operaciones encubiertas, además de la inclusión de agentes infiltrados en las bandas criminales para poder recolectar pruebas que serán entregadas a la autoridad, donde podrán incluir a particulares si éstos acceden, y la creación de “cuentas simuladas” que se abrirán en bancos para detectar movimientos ilícitos.

En materia de delincuencia organizada se propone ocultar la identidad del agente del Ministerio Público (MP) que haya iniciado la averiguación previa.

El presidente de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, Felipe González, del Partido PAN, confirmó que estas reformas y todas las que tengan que ver con inseguridad, serán prioridad para el periodo legislativo que inicia el miércoles.

FICHA TÉCNICA
Sanciones penales

La propuesta presidencial plantea castigar penalmente a los servidores y funcionarios del sistema financiero que no verifiquen de forma correcta y adecuada las transacciones ilícitas, con lo que México se pone a la vanguardia internacional.

Incluye un nuevo tipo penal de “lavado” de dinero equiparado que sanciona a quien no verifique la procedencia ilícita de los recursos.

Castiga la utilización de menores de 18 años o a personas que no tengan la capacidad para entender el delito o para resistirlo.

Edgardo Buscaglia
Experto sugiere crear grupo de procesamiento de datos

CIUDAD DE MÉXICO.- El especialista en crimen organizado Edgardo Buscaglia recomendó al Presidente Felipe Calderón conformar un grupo de trabajo interinstitucional que se dedique a procesar la información sobre el registro de la propiedad y de operaciones financieras, para dar viabilidad a las iniciativas que envió al Congreso de la Unión.

Buscaglia, coordinador del Programa Internacional de Justicia y Desarrollo del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), dijo que para golpear la estructura financiera que se encuentra tras los grupos criminales, “es necesario primero desmantelar miles de empresas legales, redes políticas a nivel municipal, estatal y federal, y todas esas transacciones en efectivo que al mandatario le gusta caricaturizar”.

Afirmó que el Presidente habla de conformar grupos de trabajo, pero no especifica de qué tipo. “Yo le recomendaría crear grupos de trabajo donde el Poder Judicial ponga a un juez de control, donde se integren fiscales estatales y/o federales, un miembro de la Fepade (Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales), de la SIEDO (Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada), una persona de cada uno, una guardia financiera, una policía financiera, otro del SAT (Servicio de Administración Tributaria) y uno más del Cisen (Centro de Investigación y Seguridad Nacional)”.