México | Realizó transferencias multimillonaarias a través de Casa de Cambio Catorce de recursos ilícitos multimillonarios Recluido líder de red de lavado de dinero Dictan formal prisión a Stephan Bartins Marin, presunto líder de una red que se dedicaba a 'blanquear' recursos del narcotráfico; se le vincula al cártel de Juárez y a Zhenli Ye Gon Por: SUN 30 de noviembre de 2008 - 12:11 hs CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez federal con sede en esta ciudad dictó auto de formal prisión por lavado de dinero a Stephan Bartins Marin, vinculado con el cártel de Juárez y considerado líder de una red internacional dedicada a "blanquear" recursos procedentes del narcotráfico, que eran reenviados a Sudamérica. Bartis Marín, de nacionalidad colombiana, será procesado en el Juzgado Octavo de Distrito en materia penal, dentro de la causa penal 122/2008, ya que en su carácter de accionista y representante legal de diversas empresas, realizó transferencias multimillonaarias a través de "Casa de Cambio Catorce" de recursos ilícitos multimillonarios a empresas fiduciarias de Estados Unidos. De acuerdo con la acusación, esos recursos fueron utilizados para la compra de aeronaves vinculadas indirectamente al narcotráfico; a Bartis Marín también se le relaciona con Constructora Inmobiliaria Federal S.A. de C.V., cuyo accionista es Zhenli Ye Gon, quien realizó operaciones de lavado de dinero a través de la citada casa de cambio. Temas Narcotráfico Crimen Organizado Ciudad Juárez Lee También Hoy No Circula Sabatino: Autos que no pueden transitar este 27 de julio La 'Reina del Sur' es deportada de México a EU para enfrentar cargos de narcotráfico Feria de la Torta en CDMX: Esta es la fecha y lugar en donde se llevará a cabo el evento Todo lo que tienes que saber del concierto feminista 'Voces de resistencia' en CDMX Recibe las últimas noticias en tu e-mail Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones