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Jueves, 20 de Septiembre 2018
México | Realizó transferencias multimillonaarias a través de Casa de Cambio Catorce de recursos ilícitos multimillonarios

Recluido líder de red de lavado de dinero

Dictan formal prisión a Stephan Bartins Marin, presunto líder de una red que se dedicaba a 'blanquear' recursos del narcotráfico; se le vincula al cártel de Juárez y a Zhenli Ye Gon

Por: SUN

CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez federal con sede en esta ciudad dictó auto de formal prisión por lavado de dinero a Stephan Bartins Marin, vinculado con el cártel de Juárez y considerado líder de una red internacional dedicada a "blanquear" recursos procedentes del narcotráfico, que eran reenviados a Sudamérica.

Bartis Marín, de nacionalidad colombiana, será procesado en el Juzgado Octavo de Distrito en materia penal, dentro de la causa penal 122/2008, ya que en su carácter de accionista y representante legal de diversas empresas, realizó transferencias multimillonaarias a través de "Casa de Cambio Catorce" de recursos ilícitos multimillonarios a empresas fiduciarias de Estados Unidos.

De acuerdo con la acusación, esos recursos fueron utilizados para la compra de aeronaves vinculadas indirectamente al narcotráfico; a Bartis Marín también se le relaciona con Constructora Inmobiliaria Federal S.A. de C.V., cuyo accionista es Zhenli Ye Gon, quien realizó operaciones de lavado de dinero a través de la citada casa de cambio.

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