Casas de juego y bancos, entre otros, rendirán informes de ventas a Hacienda

CIUDAD DE MÉXICO (12/OCT/2012).- La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, mejor conocida como “Ley contra el lavado de dinero”, fue aprobada por el Senado.

Con esta ley se pretende debilitar las estructuras financieras del crimen organizado e inhibir la renta que reciben de sus actividades ilícitas, argumentó el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Roberto Gil Zuarth. Estimó que el lavado de dinero es de 10 mil a 14 mil millones de dólares.

Las actividades como la práctica de juegos con apuesta, concursos o sorteos, deberán ser reportadas a la Secretaría de Hacienda, cuando los montos asciendan a 645 veces el salario mínimo (VSM). También se investigarán las tarjetas de servicios, de crédito, prepagadas y las que almacenen valor monetario o permitan transferencias cuando el monto acumulado en la cuenta sea igual o mayor a 805 VSM. La Secretaría de Hacienda podrá conocer las operaciones de compra-venta de metales o piedras preciosas, joyas y relojes, cuando el valor sea de 805 VSM.

Con la nueva ley, se crea una Unidad Especializada en Análisis Financiero en Contra de la Delincuencia Organizada en la PGR, se tendrán reportes sobre operaciones financieras relacionadas con lavado de dinero. El Universal