Promulga Calderón la ley federal antilavado

GUADALAJARA, JALISCO (17/OCT/2012).- El presidente Felipe Calderón promulgó la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que, dijo, habrá de blindar el sistema financiero y la economía nacional del dinero proveniente de las organizaciones criminales.

En la residencia de Los Pinos y frente a los presidentes de las cámaras de Diputados y de Senadores, Jesús Murillo (PRI) y Ernesto Cordero (PAN), Calderón firmó el documento correspondiente aprobado por el Legislativo, a partir de una iniciativa presentada en agosto del 2010.

“Hoy, México cuenta con una ley que le permitirá combatir el flujo criminal de dinero proveniente de delitos que tanto agravian a la sociedad’’, expresó.

La nueva normatividad, agregó, impedirá que los grupos criminales laven dinero y acumulen fortunas lícitas.

Calderón explicó que la ley prevé restricciones en operaciones comerciales y financieras susceptibles de utilizarse para lavar dinero, con limitaciones al uso de dinero en efectivo para la adquisición de bienes que rebasen los montos determinados por la ley, así como en actividades vinculadas a los juegos de apuesta, concursos o sorteos, entre otros.

Se acota también la construcción, desarrollo y compraventa de bienes inmuebles y la comercialización de obras de arte y piedras preciosas, así como la adquisición de vehículos, aviones y yates.

La ley obligará, además, a los intermediarios no financieros o quienes participan en determinadas transacciones económicas, a verificar la identidad de sus clientes y sus usuarios, solicitarles información sobre su actividad, su ocupación o su fuente de ingreso, y conservar y proteger por cinco años la documentación correspondiente.

En el caso de los fedatarios públicos, estarán obligados a avisar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público sobre operaciones de constitución de personas morales, transmisión de acciones o partes sociales, constitución o modificación de fideicomisos y la compraventa de inmuebles, entre otras.

Rolando Ramos

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