La Comisión Nacional Bancaria y de Valores multó a la institución con 30 millones de pesos, pero por un caso similar que vivió en EU le impusieron una multa de 4 mil millones de dólares. Internamente, Banamex registró una pérdida de 165 millones de dólares en el primer trimestre, consecuencia del fraude de la empresa de servicios petroleros Oceanografía, en el que estuvieron involucrados funcionarios de la institución, así como por fallas en su seguridad interna.Alfonso Crespo, director del área de investigación de fraudes de Ernst & Young, explicó que bajo la Ley Federal Anticorrupción en Contrataciones Públicas que existe en México se multa hasta con 10 millones de dólares a una persona moral en caso de modificación de libros y violaciones de contabilidad, pero en EU el mismo caso amerita una sanción de cerca de 25 millones de dólares. En el supuesto de que la falta la realice una persona física, en México se multa con 250 mil dólares, mientras que en el país vecino puede pagar 5 millones de dólares. A Walmart de México le han costado cerca de 157 millones de dólares las investigaciones por presunta corrupción para abrir tiendas en México, en mejorar sus políticas de cumplimiento y reforzar su equipo en esta área; sin embargo, aún no se determina la multa que recibirá por los reguladores estadounidenses. En contraste, en México, la Secretaría de la Función Pública no pudo acreditar las malas prácticas.
