Bajan más de 50% reportes de operaciones 'preocupantes': Hacienda

CIUDAD DE MÉXICO (04/NOV/2010).- La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda ( SHCP) reportó una disminución de más de 50% en los reportes de operaciones "preocupantes" que se podrían vincular con “lavado” de dinero.

Esta cifra es la más baja desde 2005. Al cierre de septiembre las transacciones “preocupantes” sumaron 66, mientras que en 2009, llegaron a 119.

Lo mismo ocurre con las operaciones "inusuales" que sumaron 34 mil 445, contra 52 mil 958 de 2009.

Las transacciones “preocupantes” son actividades, conductas o comportamientos de los directivos, funcionarios, empleados y apoderados de las instituciones financieras, que por sus características, pueden vulnerar la aplicación de las normas antilavado.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detalló que las transacciones “inusuales” son aquellas conductas que no concuerden con los antecedentes de los clientes.

Tampoco forman parte del patrón habitual de comportamiento transaccional, en función al monto, frecuencia, tipo o naturaleza de la operación.

La SHCP especificó que al cierre de septiembre se registró una disminución de operaciones relevantes.

La dependencia recalcó que a partir de agosto de 2008 se observó un descenso en el número de operaciones relevantes, debido a un incremento en el tipo de cambio.

Hasta hace unos años, una cantidad importante de reportes “relevantes” fluctuaban entre 100 y 150 mil pesos, por lo que al aumentar la paridad, dejaron de notificarse.

Lo anterior, se suma a la decisión de los bancos de limitar operaciones con dólares en efectivo.

La Unidad de Inteligencia recalcó que este órgano mantiene normas y políticas de seguridad para el resguardo y manejo de la información.

Aclaró que la recepción de datos se realiza a través de medios electrónicos, de forma cifrada y bajo un formato estándar.

El acceso a la información de la UIF se realiza con usuarios y contraseñas personalizadas, por lo que los equipos de cómputo tienen un software para el cifrado de discos duros, que impide la extracción de información en medios magnéticos, o de impresión, salvo previa autorización.

Los documentos se imprimen con fondo en forma de sello de agua para garantizar un nivel de seguridad mayor.

La dependencia recalcó que en los últimos años se endurecieron las medidas para combatir el blanqueo de divisas y el financiamiento al terrorismo.

Aclaró que hay un monitoreo permanente de las transacciones en las instituciones que forman parte del sistema financiero.