Insuficiente Ley Antilavado si en EU siguen prácticas vía DEA: PAN

CIUDAD DE MÉXICO (12/DIC/2011).- La Ley Antilavado de Dinero que se espera sea aprobada por la Cámara de Diputados "será insuficiente si Estados Unidos persiste en sus prácticas de realizar operaciones encubiertas que blanquean recursos de procedencia ilícita como los realizados por la DEA".

El vicecoordinador jurídico del PAN en San Lázaro, Oscar Arce Paniagua, lamentó que organismos estadunidenses como la DEA recurran a acciones de "lavado de dinero" para buscar la presunta ruta de los recursos de procedencia ilícita en México y Estados Unidos.  

"Es lamentable que mientras en México se realizan esfuerzos en materia de mejorar el marco legal para frenar delitos multinacionales como el lavado de dinero, Estados Unidos fomenta esos ilícitos en territorio mexicano", expresó en entrevista.

Destacó que este operativo de la DEA y otros como "Rápido y Furioso" que alentó el ingreso de armas a México, "son realmente desalentadores para el Congreso y gobierno mexicanos, ya que además de ser una intromisión ilegal, se realizan sin ningún tipo de coordinación y con nulos resultados.

Recordó que las Comisiones Unidas de Justicia y Hacienda aprobarán en breve dicha ley que amplía las penas para un delito que no estaba tipificado como el de lavado de dinero, por el que se calcula mueve en México 45 mil millones de dólares anuales.  

Arce Paniagua explicó que serán consideradas como sospechosas todas las compras o apuestas superiores a 200 mil pesos, y se supervisará, además, la compra y la venta de arte, joyería y bienes inmuebles.  

Asimismo las operaciones deportables a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) será el blindaje de vehículos por más de 400 mil pesos, así como los automóviles con valor por más de 300 mil pesos.