México | Las empresas son parte de una red de lavado de dinero del capo colombiano Fabio Enrique Ochoa Vasco Detectan cuatro empresas mexicanas que lavan dinero Granoproductos Agrícolas, S.A. de C.V.; Grupo C.L.P. Constructora, S.A. de C.V.; Grupo Constructor Inmobiliario Pacar, S.A. de C.V. y Cimientos La Torre, S.A. de C.V. Por: SUN 13 de junio de 2009 - 01:42 hs CIUDAD DE MÉXICO.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos detectó a cuatro compañías mexicanas asentadas en Jalisco, como parte de una red de lavado de dinero del capo colombiano Fabio Enrique Ochoa Vasco, por lo que el nombre de estas empresas y de cinco mexicanos vinculados con su operación ingresaron a una “lista negra” del narcotráfico. La embajada de Estados Unidos en México dio a conocer la medida tomada por la Oficina de Control de Bienes de Extranjeros (OFAC) que determinó que todos los bienes y cuentas que estén a nombre de las empresas mexicanas y sus operadores que se detecten en ese país serán congeladas. Se detalló que la sanción se aplica a una red de empresas en Guadalajara, Jalisco, entre las que se encuentran la compañía Granoproductos Agrícolas, S.A. de C.V.; Grupo C.L.P. Constructora, S.A. de C.V.; Grupo Constructor Inmobiliario Pacar, S.A. de C.V. y Cimientos La Torre, S.A. de C.V. Temas Narcotráfico Crimen Organizado Lee También ¿Qué representa el amparo de Bermúdez Requena para la FGR? Falta muchísimo, pero vamos bien Hay vínculos “claros” entre Bermúdez y la delincuencia organizada Cae un integrante de célula delictiva de “Los Chapitos” Recibe las últimas noticias en tu e-mail Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones
