Internacional | Además de los 20 detenidos, las fuerzas de seguridad han incautado cinco vehículos Policía de España detiene a 20 personas por lavado de dinero La red tenía cuentas bancarias para transferir fondos desde España a Panamá, Estados Unidos, China o Venezuela Por: REUTERS 6 de abril de 2009 - 07:40 hs MADRID, ESPAÑA.- La Policía de España desarticuló una red internacional de blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico, en una operación que culminó con la detención de 20 personas, informó el lunes en un comunicado. La red tenía cuentas bancarias para transferir fondos desde España a Panamá, Estados Unidos, China o Venezuela, agregó la Policía Nacional en el comunicado. La trama, que habría blanqueado unos tres millones de euros en el 2007 y el 2008, depositó finalmente los fondos en una fundación odontológica de Colombia, que la Policía considera "un mero instrumento para recibir el dinero". Además de los 20 detenidos, las fuerzas de seguridad han incautado cinco vehículos, un rifle, seis pasaportes falsos, cocaína, diversa documentación y 32 teléfonos móviles. La operación se ha desarrollado en dos fases. En la primera se detuvo en Miami, Estados Unidos, al presunto cabecilla de la organización, mientras que otras 14 detenciones se practicaron en España. En la segunda fase fueron arrestadas otras cinco personas, en su mayoría testaferros de la red. Temas Europa España Lee También Hombre murió solo en su casa y su cuerpo fue hallado 15 años después, esto pasó ¿Cómo se despliegan los cárteles mexicanos en Australia? Activistas lanzan pintura a un cuadro de Cristóbal Colón en museo de Madrid España consigue su boleto a los cuartos de final del Mundial Sub-20 Recibe las últimas noticias en tu e-mail Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones
