Más fiscalización en el país con ley FATCA de EU

GUADALAJARA, JALISCO (11/FEB/2015).- La ley FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act, o Ley de Cumplimiento Fiscal del Extranjero) representa una herramienta más para fiscalizar a mexicanos, en vista de que a partir de este año el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recibirá del Servicio de Recaudacion Interna (IRS) de Estados Unidos información de personas físicas y morales con cuentas en el país vecino.

“El intercambio de información, que se suscita en el marco de la ley FATCA desde septiembre, será una herramienta adicional que tendrá el SAT para fiscalizar a los contribuyentes. Serian más ingresos para el Estado, algo conveniente ante la baja por ingresos petroleros que se ha observado en los últimos meses”, señaló Carlos Cárdenas, expresidente del Comité Nacional de Estudios Fiscales del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF). Adicional a esta implicación, Larry Rubin, presidente de la American Society en México, explicó que con la ley FATCA y como parte de la tendencia a nivel global, también se busca aprovechar la información para evitar el fraude fiscal, en vista que los datos antes eran confidenciales y ahora tendrán que ser reportados. “Justo lo vimos con HSBC, y no todos los bancos del mundo están en FATCA, naturalmente los bancos internacionales están sufriendo los objetivos de tiempo que ha establecido el gobierno nortemericano, lo que ha sido interesante notar es que algunos bancos que no son de origen norteamericano, como HSBC, sí hayan decido arrancar y ser FATCA Compliance, algo que en 2011 habían dicho que nunca lo harían”, dijo.

Sin opción

De acuerdo con los especialistas, previo al marco del FATCA, México no tenía opción de tener esta información, salvo por petición y en casos particulares; ahora recibirá información de todos los cuentahabientes de bancos que participen en la ley, pero se pondrá especial atención en las cuentas mayores a 50 mil dólares.