Gafi analizará propuestas antilavado

CIUDAD DE MÉXICO (18/FEB/2013).- La revisión y aprobación de la metodología para evaluar el cumplimiento de las recomendaciones antilavado y contra el financiamiento al terrorismo, así como el análiis de las directrices para no afectar la inclusión financiera, serán los temas a tratar en la primera sesión plenaria del 2013 del Grupo de Acción Financiera (Gafi) sobre el Blanqueo de Capitales esta semana en París, con la presencia de los 36 miembros del Gafi, incluido México, y representantes de los órganos regionales tipo Gafi.

También será la primera reunión a la que asista nuestro país con el nuevo equipo designado en la Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo del exprocurador del Estado de México, Alberto Bazbaz.

En la agenda se revisará el método que servirá para llevar a cabo las calificaciones de la cuarta ronda de evaluaciones mutuas que comenzará a finales del presente año.
Todos los miembros tendrán que incorporar la prevención y combate al financiamiento para la proliferación de armas de destrucción masiva, se incluyeron los delitos fiscales predicados al lavado de dinero y se estableció un nuevo esquema basado en riesgo.

Se revisarán y aprobarán las directrices sobre lavado de dinero y financiamiento al terrorismo y la inclusión financiera, que fue revisado para ponerlo en consonancia con las nuevas recomendaciones del Gafi que se decretaron en el 2012.

Además, se analizará la colaboración con los órganos regionales de tipo Gafi a través de la Red Global para garantizar la aplicación efectiva global de las recomendaciones del grupo ya revisadas.