Economía FinCEN Files: la filtración de miles de reportes bancarios que expone el lavado de billones de dólares por todo el mundo 20 de septiembre de 2020 - 14:30 hs BBC News Mundo Bancos
Internacional Narcotráfico derrama hasta 90 mil MDD en continente americano 9 de septiembre de 2020 - 00:18 hs Crimen Organizado Narcotráfico
Jalisco Detectan al día 174 operaciones de lavado de dinero en Jalisco 1 de septiembre de 2020 - 03:06 hs Unidad de Inteligencia Financiera - UIF EL TEMA INFORMADOR
México Dejan sin efectos acusación de FGR contra Alonso Ancira 19 de agosto de 2020 - 15:15 hs Alonso Ancira Fiscalía General de la República (FGR)
México La UIF bloquea cuentas de Hugo Bello, líder de la CLTM 12 de agosto de 2020 - 12:20 hs CLTM Unidad de Inteligencia Financiera - UIF
Economía Hacienda, UIF y Coparmex pactan para combatir el lavado de dinero 11 de agosto de 2020 - 23:00 hs SHCP Coparmex
México Catean dos propiedades de la esposa de Lozoya en Alemania 11 de agosto de 2020 - 11:45 hs Emilio Lozoya Austin Pemex
Ideas A veces ganan las buenas… reporteras 7 de agosto de 2020 - 05:15 hs Máquina del Cruz Azul Periodismo