México
Laberinto legislativo empantana el combate al narcotráfico
Durante el sexenio se han decomisado dos mil 702 millones por “lavado”, apenas una cuarta parte del valor anual del mercado interno de drogas
CIUDAD DE MÉXICO (07/SEP/2012).- La actividad criminal y el alto costo de la inseguridad representan los indicadores peor calificados en México, de acuerdo con el Índice de Competitividad Mundial 2012-2013. Con alta presencia del crimen organizado, el país se ubica en la posición 139 de 144 naciones, tras una evaluación del Foro Económico Mundial.
La calificación negativa es producto de la política pública en materia de seguridad implementada en el sexenio de Felipe Calderón. Más de 50 mil ejecutados, miles de desaparecidos y desplazados (principalmente en entidades del Norte), así como el incremento en la mayoría de delitos de alto impacto (robo, secuestro y extorsión) opacan los esfuerzos realizados por el Gobierno de la República, de acuerdo con especialistas y empresarios.
El Presidente de la República sostiene su discurso: “Se debe seguir combatiendo con firmeza al crimen, evaluando a las policías y depurándolas a partir de los resultados —en enero todos los elementos operativos y ministeriales deben estar acreditados, con base en la Ley Nacional de Seguridad Pública; sin embargo, la mayoría de los estados y municipios incumplirán el ordenamiento, entre ellos Jalisco—. También se debe avanzar en la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal. Las leyes y reformas pendientes en el Congreso deben ser discutidas con el sentido de urgencia que exige México”.
Entre esas leyes y reformas hay una prioridad: el combate de las finanzas del narcotráfico, con el propósito de disminuir la fuerza de operación de los grupos delincuencias encabezados por el cártel del Pacífico (“Chapo” Guzmán), cártel de Juárez (Carrillo Fuentes) y Cártel del Golfo (Cárdenas Guillén), entre otros.
Tras un análisis del Sexto Informe de Calderón, entre diciembre de 2006 y julio de 2012 se decomisaron (entre pesos y dólares) dos mil 702 millones de pesos por lavado de dinero, con base en la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda.
Sin embargo, un estudio de la Secretaría de Seguridad Pública Federal emitido en 2010 exhibe las acciones del Gobierno en este tema: el consumo de cocaína involucra a más de 1.7 millones de mexicanos, mientras el de mariguana, a más de tres millones. Esto representa un valor del mercado de 811.08 millones de dólares por año, es decir, alrededor de nueve mil 732 millones de pesos.
Conclusión: sin contar las ganancias de los cárteles de la droga por el paso de la mercancía ilegal hacia Estados Unidos, en donde están los clientes potenciales, todo lo decomisado en el sexenio producto del lavado de dinero apenas representa (en números redondos) una cuarta parte de la ganancia anual del mercado de la droga dentro del país.
En marzo pasado, la Cámara de Diputados por fin aprobó la Ley de extinción de dominio, una de las herramientas consideradas como básicas para combatir las finanzas del crimen organizado. Pero la iniciativa duró más de 18 meses en el “congelador” después de que el Ejecutivo federal mandó el documento.
Según el dictamen, se procederá a la extinción de bienes cuando se comprueben delitos como delincuencia organizada, narcotráfico, secuestro, robo de autos y trata de personas.
Insuficiente
Una de las constantes críticas de especialistas en temas de seguridad y justicia, es la falta de leyes que ataquen las finanzas del narcotráfico. En abril pasado, la Cámara de Diputados también aprobó la Ley para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, aunque la minuta enviada por el Senado sufrió modificaciones y se regresó a la Cámara alta.
“En 2008 se hicieron reformas legales, con la Ley de Extinción de Dominio, pero no dio los resultados idóneos para combatir las finanzas de los grupos criminales. Hace un año y medio Calderón envió una iniciativa al Congreso de la Unión para combatir el lavado de dinero, porque la argumentación gubernamental es que se carece de los instrumentos legales suficientes para combatirlo. Esta iniciativa, entre otras cosas, proponía que las transacciones de inmuebles mayores de 500 mil pesos no se hicieran en efectivo, que las compras de automóviles mayores de 200 mil pesos tampoco… tenía algunos mecanismos excesivos que podrían traducirse en violaciones a los derechos de los acusados, entonces se empantanó y allí duerme todavía en el Congreso”, lamenta Arturo Villarreal Palos, investigador del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Guadalajara, “es un pendiente importante para la nueva legislatura federal. Es el punto más blando de todo esto porque las organizaciones siguen produciendo grandes volúmenes de efectivo, aunque ni siquiera a nivel mundial se puede combatir totalmente porque hay paraísos fiscales”.
FICHA TÉCNICA
Combate a recursos ilícitos 2007-2012
Dinero asegurado en pesos mexicanos (miles)
2007 2008 2009 2010 2011 *2012
11,425 28,394 48,113 19,492 26,218 110,740
Dólares americanos (miles)
2007 2008 2009 2010 2011 *2012
17,491 71,641 56,122 24,662 29,685 5,284
Total de detenidos
2007 2008 2009 2010 2011 *2012
131 128 152 114 121 43
Organizaciones delictivas desarticuladas
2007 2008 2009 2010 2011 *2012
2 0 10 6 5 3
*Enero-julio
Segundo país con mayor Flujo ilegal
Estiman “lavado” superior a los 50 mil MDD
Hay otra arista que también exhibe las acciones del Gobierno: los cárteles mexicanos realizan operaciones de “lavado” de dinero por 50 mil millones de dólares, por lo que México se clasifica como la segunda economía con los mayores flujos financieros ilícitos, reveló un estudio de la firma Global Financial Integrity. El primer sitio lo ocupa China; el tercero, después de México, Rusia.
Por otra parte, el Estudio Binacional de Bienes Ilícitos (producto de la cooperación entre Estados Unidos y México) evidencia la urgencia de implementar medidas que frenen el “lavado”. Y ofrece otro enfoque: los delincuentes introducen hasta 29 mil millones de dólares anuales al sistema financiero mexicano de diversas formas: comprando bienes inmuebles en efectivo o grandes depósitos bancarios. Se estima que 90% de esos recursos ingresan en efectivo y casi 50% llega al sistema financiero.
Chicago, Nueva York, Charlotte, Atlanta y Los Ángeles son áreas en las que se recolectan las ganancias; incluso, se identificó que ciudades como Phoenix, Tucson, El Paso, Dallas y Houston forman parte de esta ruta.
En territorio nacional, Culiacán, Monterrey y Guadalajara (la PGR reporta el decomiso de dos millones 059 mil 291 dólares de procedencia ilícita de enero de 2009 a mayo de 2010 en la terminal aérea tapatía) son ciudades de destino de estas “remesas ilegales”, pero los aeropuertos de la Perla Tapatía, Distrito Federal y Cancún también son utilizados para enviar recursos a Panamá, Colombia y Venezuela (irregularidad mencionada anteriormente por Global Financial Integrity).
PARA SABER
El trasiego y el jugoso negocio
Vía México, 90% de la cocaína que llega a Estados Unidos (EU) es enviada desde territorio colombiano.
En EU están identificados seis millones de consumidores de cocaína y 25 millones de mariguana, que dejan un valor promedio al mayoreo de 17 mil 396.88 millones de dólares anuales, así como 64 mil 339.70 millones al menudeo. Por ello los cárteles mexicanos se disputan los territorios, principalmente fronterizos, para el trasiego de sustancias prohibidas.
Mientras un kilogramo de cocaína en Colombia cuesta más de dos mil 198 dólares, en México se eleva a 12 mil 500 y, en Estados Unidos, a 97 mil 400 dólares, según el Reporte Mundial de Drogas de la Organización de las Naciones Unidas.
CRITICAN REZAGO EN POLICÍAS Y LEYES
Incumplen Acuerdo Nacional
“Proteger a los mexicanos de la criminalidad ha sido un imperativo categórico para este Gobierno”, subrayó el Presidente Felipe Calderón en su mensaje del pasado lunes.
Explicó que, “con ese fin se implementó una estrategia integral sustentada en tres ejes: hacer frente a todas las organizaciones criminales y fortalecer las instituciones de seguridad y reconstruir el tejido social”.
Sin embargo, organizaciones civiles representadas por Javier Sicilia, Alejandro Martí, María Elena Morera, Isabel Miranda de Wallace y el padre Alejandro Solalinde, han criticado los rezagos e incumplimientos del Acuerdo Nacional de Seguridad 2008.
Hay una crítica hacia el Presidente, pero también contra los gobernadores y alcaldes por no atacar los rezagos en seguridad pública, encabezados por la depuración de policías. Y también se suma la omisión del Congreso de la Unión, pues los 500 diputados federales arrastran un retraso de más de 90% en las iniciativas presentadas.
NUMERALIA
Decomiso de armas
158 mil 463 armas han sido decomisadas durante el sexenio.
14.8 millones de cartuchos.
12 mil 438 granadas.
Valor y droga retenida
345.9 millones de dosis de cocaína equivalentes a mil 427.1 millones de dólares (MDD).
62 mil 978.9 millones de dosis de marihuana equivalentes a 10 mil 076.6 MDD.
Mil 693.1 millones de dosis de heroína que equivalen a dos mil 963.1 MDD.
Fuente: Sexto Informe de Felipe Calderón.
Detenciones logradas
190 mil 543 presuntos delincuentes.
112 mil 889 por delitos contra la salud y por secuestro, ocho mil 453.
La calificación negativa es producto de la política pública en materia de seguridad implementada en el sexenio de Felipe Calderón. Más de 50 mil ejecutados, miles de desaparecidos y desplazados (principalmente en entidades del Norte), así como el incremento en la mayoría de delitos de alto impacto (robo, secuestro y extorsión) opacan los esfuerzos realizados por el Gobierno de la República, de acuerdo con especialistas y empresarios.
El Presidente de la República sostiene su discurso: “Se debe seguir combatiendo con firmeza al crimen, evaluando a las policías y depurándolas a partir de los resultados —en enero todos los elementos operativos y ministeriales deben estar acreditados, con base en la Ley Nacional de Seguridad Pública; sin embargo, la mayoría de los estados y municipios incumplirán el ordenamiento, entre ellos Jalisco—. También se debe avanzar en la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal. Las leyes y reformas pendientes en el Congreso deben ser discutidas con el sentido de urgencia que exige México”.
Entre esas leyes y reformas hay una prioridad: el combate de las finanzas del narcotráfico, con el propósito de disminuir la fuerza de operación de los grupos delincuencias encabezados por el cártel del Pacífico (“Chapo” Guzmán), cártel de Juárez (Carrillo Fuentes) y Cártel del Golfo (Cárdenas Guillén), entre otros.
Tras un análisis del Sexto Informe de Calderón, entre diciembre de 2006 y julio de 2012 se decomisaron (entre pesos y dólares) dos mil 702 millones de pesos por lavado de dinero, con base en la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda.
Sin embargo, un estudio de la Secretaría de Seguridad Pública Federal emitido en 2010 exhibe las acciones del Gobierno en este tema: el consumo de cocaína involucra a más de 1.7 millones de mexicanos, mientras el de mariguana, a más de tres millones. Esto representa un valor del mercado de 811.08 millones de dólares por año, es decir, alrededor de nueve mil 732 millones de pesos.
Conclusión: sin contar las ganancias de los cárteles de la droga por el paso de la mercancía ilegal hacia Estados Unidos, en donde están los clientes potenciales, todo lo decomisado en el sexenio producto del lavado de dinero apenas representa (en números redondos) una cuarta parte de la ganancia anual del mercado de la droga dentro del país.
En marzo pasado, la Cámara de Diputados por fin aprobó la Ley de extinción de dominio, una de las herramientas consideradas como básicas para combatir las finanzas del crimen organizado. Pero la iniciativa duró más de 18 meses en el “congelador” después de que el Ejecutivo federal mandó el documento.
Según el dictamen, se procederá a la extinción de bienes cuando se comprueben delitos como delincuencia organizada, narcotráfico, secuestro, robo de autos y trata de personas.
Insuficiente
Una de las constantes críticas de especialistas en temas de seguridad y justicia, es la falta de leyes que ataquen las finanzas del narcotráfico. En abril pasado, la Cámara de Diputados también aprobó la Ley para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, aunque la minuta enviada por el Senado sufrió modificaciones y se regresó a la Cámara alta.
“En 2008 se hicieron reformas legales, con la Ley de Extinción de Dominio, pero no dio los resultados idóneos para combatir las finanzas de los grupos criminales. Hace un año y medio Calderón envió una iniciativa al Congreso de la Unión para combatir el lavado de dinero, porque la argumentación gubernamental es que se carece de los instrumentos legales suficientes para combatirlo. Esta iniciativa, entre otras cosas, proponía que las transacciones de inmuebles mayores de 500 mil pesos no se hicieran en efectivo, que las compras de automóviles mayores de 200 mil pesos tampoco… tenía algunos mecanismos excesivos que podrían traducirse en violaciones a los derechos de los acusados, entonces se empantanó y allí duerme todavía en el Congreso”, lamenta Arturo Villarreal Palos, investigador del Departamento de Derecho Público de la Universidad de Guadalajara, “es un pendiente importante para la nueva legislatura federal. Es el punto más blando de todo esto porque las organizaciones siguen produciendo grandes volúmenes de efectivo, aunque ni siquiera a nivel mundial se puede combatir totalmente porque hay paraísos fiscales”.
FICHA TÉCNICA
Combate a recursos ilícitos 2007-2012
Dinero asegurado en pesos mexicanos (miles)
2007 2008 2009 2010 2011 *2012
11,425 28,394 48,113 19,492 26,218 110,740
Dólares americanos (miles)
2007 2008 2009 2010 2011 *2012
17,491 71,641 56,122 24,662 29,685 5,284
Total de detenidos
2007 2008 2009 2010 2011 *2012
131 128 152 114 121 43
Organizaciones delictivas desarticuladas
2007 2008 2009 2010 2011 *2012
2 0 10 6 5 3
*Enero-julio
Segundo país con mayor Flujo ilegal
Estiman “lavado” superior a los 50 mil MDD
Hay otra arista que también exhibe las acciones del Gobierno: los cárteles mexicanos realizan operaciones de “lavado” de dinero por 50 mil millones de dólares, por lo que México se clasifica como la segunda economía con los mayores flujos financieros ilícitos, reveló un estudio de la firma Global Financial Integrity. El primer sitio lo ocupa China; el tercero, después de México, Rusia.
Por otra parte, el Estudio Binacional de Bienes Ilícitos (producto de la cooperación entre Estados Unidos y México) evidencia la urgencia de implementar medidas que frenen el “lavado”. Y ofrece otro enfoque: los delincuentes introducen hasta 29 mil millones de dólares anuales al sistema financiero mexicano de diversas formas: comprando bienes inmuebles en efectivo o grandes depósitos bancarios. Se estima que 90% de esos recursos ingresan en efectivo y casi 50% llega al sistema financiero.
Chicago, Nueva York, Charlotte, Atlanta y Los Ángeles son áreas en las que se recolectan las ganancias; incluso, se identificó que ciudades como Phoenix, Tucson, El Paso, Dallas y Houston forman parte de esta ruta.
En territorio nacional, Culiacán, Monterrey y Guadalajara (la PGR reporta el decomiso de dos millones 059 mil 291 dólares de procedencia ilícita de enero de 2009 a mayo de 2010 en la terminal aérea tapatía) son ciudades de destino de estas “remesas ilegales”, pero los aeropuertos de la Perla Tapatía, Distrito Federal y Cancún también son utilizados para enviar recursos a Panamá, Colombia y Venezuela (irregularidad mencionada anteriormente por Global Financial Integrity).
PARA SABER
El trasiego y el jugoso negocio
Vía México, 90% de la cocaína que llega a Estados Unidos (EU) es enviada desde territorio colombiano.
En EU están identificados seis millones de consumidores de cocaína y 25 millones de mariguana, que dejan un valor promedio al mayoreo de 17 mil 396.88 millones de dólares anuales, así como 64 mil 339.70 millones al menudeo. Por ello los cárteles mexicanos se disputan los territorios, principalmente fronterizos, para el trasiego de sustancias prohibidas.
Mientras un kilogramo de cocaína en Colombia cuesta más de dos mil 198 dólares, en México se eleva a 12 mil 500 y, en Estados Unidos, a 97 mil 400 dólares, según el Reporte Mundial de Drogas de la Organización de las Naciones Unidas.
CRITICAN REZAGO EN POLICÍAS Y LEYES
Incumplen Acuerdo Nacional
“Proteger a los mexicanos de la criminalidad ha sido un imperativo categórico para este Gobierno”, subrayó el Presidente Felipe Calderón en su mensaje del pasado lunes.
Explicó que, “con ese fin se implementó una estrategia integral sustentada en tres ejes: hacer frente a todas las organizaciones criminales y fortalecer las instituciones de seguridad y reconstruir el tejido social”.
Sin embargo, organizaciones civiles representadas por Javier Sicilia, Alejandro Martí, María Elena Morera, Isabel Miranda de Wallace y el padre Alejandro Solalinde, han criticado los rezagos e incumplimientos del Acuerdo Nacional de Seguridad 2008.
Hay una crítica hacia el Presidente, pero también contra los gobernadores y alcaldes por no atacar los rezagos en seguridad pública, encabezados por la depuración de policías. Y también se suma la omisión del Congreso de la Unión, pues los 500 diputados federales arrastran un retraso de más de 90% en las iniciativas presentadas.
NUMERALIA
Decomiso de armas
158 mil 463 armas han sido decomisadas durante el sexenio.
14.8 millones de cartuchos.
12 mil 438 granadas.
Valor y droga retenida
345.9 millones de dosis de cocaína equivalentes a mil 427.1 millones de dólares (MDD).
62 mil 978.9 millones de dosis de marihuana equivalentes a 10 mil 076.6 MDD.
Mil 693.1 millones de dosis de heroína que equivalen a dos mil 963.1 MDD.
Fuente: Sexto Informe de Felipe Calderón.
Detenciones logradas
190 mil 543 presuntos delincuentes.
112 mil 889 por delitos contra la salud y por secuestro, ocho mil 453.