México
Banco de EU “lava” miles de millones de dólares del narco mexicano
Revelan que la institución Wachovia envió dinero ilícito a casas de cambio en México
LONDRES, INGLATERRA (04/ABR/2011).- El banco estadounidense Wachovia transfirió 378 mil 400 millones de dólares procedentes del cárteles del narco mexicanos, a cuentas en dólares de las casas de cambio en México, con las que hacía negocios, según revela una investigación de Martin Woods divulgada en el semanario The Observer.
La suma del dinero relacionado con el narcotráfico que fue manejado por la institución bancaria, es equivalente a un tercio del Producto Interior Bruto de México y provocó que el Wachovia fuera investigado por no mantener un programa eficaz antiblanqueo.
Las autoridades regulatorias habrían obligado al banco a pagar una multa de 110 millones por haber permitido transacciones que se demostró que estaban relacionadas con el narcotráfico y otra de 50 millones por no haber impedido la utilización de dinero en efectivo para el transporte de 22 toneladas de cocaína.
Pese a todo, critica The Observer, la suma total pagada por el Wachovia no llegó al dos por ciento de los 12 mil 300 millones de dólares de beneficios que obtuvo en 2009.
La minuciosa investigación reprocha que después de lo ocurrido, ningún representante de las autoridades reguladores se sentó con él para ver qué se podía hacer para que aquello no se repitiese.
Martin Woods, el británico exdirector de la unidad contra el blanqueo de capitales del banco Wachovia, denuncia el papel de los centros financieros de Londres y Nueva York en el lavado de dinero del narcotráfico.
Ambas ciudades son “los mayores lavaderos de dinero de origen criminal. Más que en las islas Caimán, la isla de Man o Jersey, el dinero se blanquea en la City de Londres y en Nueva York”, denuncia Woods.
Woods, que dirige ahora una asesoría que advierte a los bancos del peligro de blanquear dinero de procedencia ilegal, afirma que “lo ocurrido con el Wachovia es sintomático del fracaso de todo el sistema de regulación financiera”.
La suma del dinero relacionado con el narcotráfico que fue manejado por la institución bancaria, es equivalente a un tercio del Producto Interior Bruto de México y provocó que el Wachovia fuera investigado por no mantener un programa eficaz antiblanqueo.
Las autoridades regulatorias habrían obligado al banco a pagar una multa de 110 millones por haber permitido transacciones que se demostró que estaban relacionadas con el narcotráfico y otra de 50 millones por no haber impedido la utilización de dinero en efectivo para el transporte de 22 toneladas de cocaína.
Pese a todo, critica The Observer, la suma total pagada por el Wachovia no llegó al dos por ciento de los 12 mil 300 millones de dólares de beneficios que obtuvo en 2009.
La minuciosa investigación reprocha que después de lo ocurrido, ningún representante de las autoridades reguladores se sentó con él para ver qué se podía hacer para que aquello no se repitiese.
Martin Woods, el británico exdirector de la unidad contra el blanqueo de capitales del banco Wachovia, denuncia el papel de los centros financieros de Londres y Nueva York en el lavado de dinero del narcotráfico.
Ambas ciudades son “los mayores lavaderos de dinero de origen criminal. Más que en las islas Caimán, la isla de Man o Jersey, el dinero se blanquea en la City de Londres y en Nueva York”, denuncia Woods.
Woods, que dirige ahora una asesoría que advierte a los bancos del peligro de blanquear dinero de procedencia ilegal, afirma que “lo ocurrido con el Wachovia es sintomático del fracaso de todo el sistema de regulación financiera”.