Narco “lava” 25 mil MDD en economía mexicana

CIUDAD DE MÉXICO.- La fortaleza del crimen organizado radica en su poder económico que le permite corromper instituciones y vincularse con las altas esferas políticas y financieras de un país, por lo que ya no basta con mandar al Ejército a combatirlo o acusarlos penalmente, sino que se requiere minar sus recursos y romper sus redes de lavado de dinero, afirmó Francisco Forgione, ex presidente de la Comisión Parlamentaria Antimafia de Italia.

Forgione agregó que 70% de las ganancias que obtienen el crimen organizado y las mafias del narcotráfico ingresan a la economía formal.

En el Reporte Internacional de la Estrategia para el Control de los Narcóticos 2009, el Buró Internacional de Narcóticos y Ejecución establece que en el sistema financiero mexicano se “lavan” alrededor de 25 mil millones de dólares al año, mientras que el Grupo de Acción Financiera de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) reporta que de 2004 a 2007 los aseguramientos de la Procuraduría General de la República (PGR), vinculados al blanqueo de recursos suman 253 millones de dólares.

Los expertos Samuel González y Eduardo Buscaglia coincidieron en la necesidad de instalar controles más estrictos para evitar el lavado de dinero en el país, y que se cumplan a cabalidad los tratados internacionales en la materia, como la Convención Contra la Delincuencia Organizada Trasnacional y la Convención de Palermo.

“Atacar a la delincuencia organizada en los aspectos financieros le costaría menos al Gobierno que atacar el problema de la inseguridad”, consideró González, asesor de Naciones Unidas para el Combate a las Drogas y la Corrupción.

Buscaglia, consultor del Instituto de Entrenamiento para el Mantenimiento de la Paz de la ONU, dijo que “se puede mirar hacia lo que ha hecho la Unión Europea en cuanto a mecanismos de combate al lavado. En cada Entidad (de México) debe existir un departamento de investigación patrimonial trabajando en red con la unidad de inteligencia financiera federal”.

Copian modelo italiano

Forgione afirmó que años de investigación en torno a los grupos de la mafia italiana le permitieron establecer que éstos emplean a 10% de la población económicamente activa en su nación, facturando 180 mil millones de euros anuales.

Esta es la tesis central de su libro Mafia Export, que documenta por primera vez el desarrollo “empresarial” y comercial de los grupos criminales italianos a nivel mundial, con mapas de sus zonas de influencia, con un modelo que han copiado los cárteles del narcotráfico mexicanos.

Explicó que el control territorial que detentan los narcotraficantes, usurpando funciones del Estado como el cobro a cambio de seguridad y extorsionando como si fuera un “impuesto extra”, es réplica del modelo mafioso italiano.
Forgione dice que la dimensión financiera de las mafias se traduce en una “hipocresía de los gobiernos”, ante la existencia de estados que las dejan operar por las ganancias ilícitas que entran a la economía formal. Sin embargo, destacó que el despliegue del Ejército no es suficiente para enfrentar a estas organizaciones, ya que su presencia genera espiral de violencia.

Los tratados internacionales

La Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional establece en el Artículo 7 que cada Estado deberá establecer “un amplio régimen interno de reglamentación y supervisión de los bancos y las instituciones financieras no bancarias que sean particularmente susceptibles de utilizarse para el blanqueo de dinero a fin de prevenir y detectar las formas de lavado.

La Convención de Palermo refiere que el Estado deberá garantizar “que las autoridades de administración, reglamentación y cumplimiento de la ley y demás autoridades encargadas de combatir el blanqueo sean capaces de intercambiar información a nivel nacional e internacional. (El Universal)

Utilizan mundos virtuales para las transacciones reales

Más de 173 millones de personas a nivel global tienen una cuenta en los denominados “mundos de juego virtual” o “mundos sintéticos”, en los que los usuarios viajan, compran y venden propiedades de forma virtual, de acuerdo a cifras difundidas por la consultoría K Zero en enero de 2008.

Durante años, los usuarios sólo podían intercambiar sus ingresos mediante convenios con sitios como eBay, pero desde 2006 el mundo virtual dio un paso grande para convertirse en parte del mundo real, cuando los desarrolladores de Entropia Universe repartieron tarjetas de débito reales entre sus 250 mil suscriptores, permitiéndoles hacer retiros en efectivo directamente de cajeros automáticos.

Entre los más sobresalientes mundos virtuales se encuentran Second Life y Entropia Universe.

Para darse una idea de la cantidad de dinero que se mueve en estos mundos virtuales, es necesario recordar que, en diciembre de 2009, Entropia Universe subastó la Estación Espacial Crystal Palace del Planeta Calypso. La oferta ganadora fue la del usuario Buzz Erik Lightyear, quien pagó la nada despreciable suma de 300 mil dólares por el control de la propiedad.

De la misma forma, en el juego Second Life, Anshe Chungo cobra Linden Dollars (250 lindens por un dólar) por rentar o comprar sus propiedades virtuales. El valor aproximado de sus activos virtuales es de 250 mil dólares.

Se estima que en 2005 los jugadores de Entropia Universe realizaron transacciones por 165 millones de dólares, que en promedio representan 650 dólares por usuario.
Sean F. Kane, abogado de la firma Drakeford and Kane LCC, y experto en este tipo de entretenimiento, afirma que si la cantidad se combina con el número de transferencias de Entropia Universe y el de varios otros sitios de ese tipo, la cantidad asciende hasta los mil millones de dólares.

Autoridades de Estados Unidos advierten que el hecho de que se posibilite a los suscriptores convertir dinero real en virtual, y luego de vuelta a circulante real, tiene implicaciones potenciales para el blanqueo de dinero.

GOLPE A LA MAFIA

Aseguramientos de la PGR de 2004 a 2007:

253 millones 579 mil 041.25 dólares 28 millones 882 mil 215.70 pesos.

5,712 monedas falsas y 64 equipos de comunicación.

1,968 municiones y 10 equipos electrónicos.

3,576 monedas de oro y plata; 144 joyas.

272 cuentas bancarias y 111 bienes raíces.

211 vehículos; seis aeronaves y cinco embarcaciones.