México analizará el modelo español de combate al lavado de dinero

CIUDAD DE MÉXICO (06/FEB/2011).- El Senado mexicano analizará la próxima semana el modelo español de combate al lavado de dinero en un seminario que contará con la participación de especialistas en la materia de tres universidades españolas, informó hoy el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en la Cámara Alta.

En un comunicado, el organismo detalla que el próximo 9 de febrero se celebrará este foro dirigido a legisladores mexicanos con el que se pretende "obtener la mayor y mejor información posible sobre el fenómeno de la corrupción y los esquemas internacionales para prevenir el lavado de dinero".

Entre otros participarán en el Seminario Internacional sobre Corrupción y Lavado de Dinero los académicos españoles Jorge Malén, de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, Javier Fernandez Teruedo, de la Universidad de Oviedo, y Eduardo Fabián Caparrós, de la de Salamanca.

Aparte de los análisis de estos expertos aportarán sus conocimientos en la materia el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda de México, así como el coordinador de investigaciones sobre operaciones con recursos de procedencia ilícita de la división antidrogas de la Policía Federal de este país, Jesús Alberto Fernández Wilburn.

La actividad la realizan conjuntamente la Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción (GOPAC, por su sigla en inglés) y el Instituto Belisario Domínguez, un organismo del Senado de este país que trabaja en investigación aplicada a las actividades legislativas.