México | El caso Monex no corresponde a la Comisión, sino a la Secretaría de Hacienda El IFE pide indagar a CNBV 400 cuentas sospechosas La mayoría de los requerimiento de información fue para bancos y entre los que se encontraban personas clasificadas como políticamente expuestas, físicas y morales Por: NTX 16 de julio de 2012 - 11:18 hs Se investiga un total de 400 cuentas sospechosas en diversas instituciones bancarias. ARCHIVO / CIUDAD DE MÉXICO (16/JUL/2012).- La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) recibió cerca de 400 solicitudes del Instituto Federal Electoral (IFE) para investigar cuentas y romper el secreto bancario. Carlos López Moctezuma, director de proyectos especiales de la CNBV, detalló que estas peticiones se recibieron entre abril y junio de este año e involucran a personas físicas, morales y las que se clasifican como políticamente expuestas. En conferencia de prensa, el funcionario aclaró que todas las peticiones del IFE se remiten de inmediato a los bancos. Sobre el caso de Monex, aclaró que la CNBV sólo supervisa el cumplimiento de los controles antilavado de dinero. Aclaró que quien investiga y determina transacciones ilícitas es la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Temas IFE CNBV Elecciones México 2012 Recibe las últimas noticias en tu e-mail Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones
