Urgen en el Congreso a coordinarse contra lavado

GUADALAJARA, JALISCO (24/ENE/2014).- La determinación de la Fiscalía General de Jalisco por comenzar a investigar y perseguir el delito de lavado de dinero en el Estado fue secundada por el diputado local Víctor Manuel Sánchez Orozco, quien llamó a que desde el ámbito legislativo se le dote de un marco legal propicio para atacar por esa vía a la delincuencia organizada.

Sánchez Orozco ha sido uno de los impulsores en esta legislatura de la transformación del sistema de justicia penal hacia el modelo acusatorio y oral, y ha presentado planteamientos como la eliminación de la figura del arraigo, por las violaciones a los derechos humanos que trae su uso hoy tan extendido en el Estado.

“Las operaciones con recursos de procedencia ilícita nos han rebasado a las autoridades, sí se requiere ver la posibilidad de meter más manos a combatir este problema de lo que es el lavado de dinero. La PGR (Procuraduría General de la República) no tiene las posibilidades para combatir el lavado porque es un problema muy amplio, muy grande. Se tiene que buscar una competencia concurrente, compartida, o ver otras herramientas que ayuden a combatir este tema”.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estima que de cada 10 pesos que genera el mercado ilegal de las drogas, seis pesos, en promedio, terminarán blanqueados exitosamente en el sistema financiero ocultando su origen ilícito.

Por otra parte, la gran detección de operaciones financieras inusuales y preocupantes en Jalisco (es segundo y séptimo Estado en el país, respectivamente), que hace la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la autoridad hacendaria federal, confirma la intensidad que tienen este tipo de actividades ilegales en la economía de la Entidad.

“Definitivamente nuestro Estado —y con esos datos se viene a confirmar— es un lugar importante para el lavado, de manera histórica, que ha permitido precisamente que sea uno donde se estén lavando muchísimos bienes y recursos de la delincuencia organizada, y que además no hemos visto resultados en este tema en Jalisco”, apunta el legislador.

CÁLCULOS
Mercado de las drogas en millones

En el mercado mundial de la cocaína, calculado en 85 mil millones de dólares (MDD), y uno de los más estudiados por la ONUDC, ésta estima que 62% de las ganancias brutas terminan siendo lavadas, es decir, en operaciones que las encubren para hacerlas parecer legales.

El valor del mercado mundial de las drogas es de 320 mil MDD (0.9% del PIB mundial), según la ONUDC, 47% en América (151 mil MDD); sólo en Norteamérica, 44% (Canadá, Estados Unidos y México).

En México el mercado de las drogas se calcula en 95 mil 760 millones de pesos (MDP), y en Jalisco de 367 MDP, según el informe estatal “Más allá de la Guerra de las Drogas”.

TRES FASES DEL BLANQUEO

El doctor de la Universidad de Guadalajara, Emiliano Sandoval Delgado, especialista en Ciencias Forenses y Criminología, y autor de El delito de blanqueo de bienes en el Código Penal Federal, desde una perspectiva criminológica y preventiva, explica en su libro las fases más importantes de un proceso de blanqueo de fondos: colocación, ensombrecimiento e integración.

COLOCACIÓN

“Consiste en deshacerse materialmente de importantes sumas de dinero en metálico, sin ocultar todavía la identidad de los titulares. Los delincuentes se dan cuenta de que la acumulación de grandes cantidades de dinero en metálico puede llamar la atención en relación con su procedencia ilícita. La etapa inicial de la legitimación de los beneficios de actividades delictivas está constituida por la colocación de las grandes cantidades de dinero en metálico a través de diversos mecanismos, por ejemplo, mediante establecimientos financieros”.

Ejemplos

Depósitos bancarios; cambios de divisas; compra de metales preciosos u otros bienes como aviones, coches, inmuebles; adquisición de acciones y bonos en la bolsa de valores; o el contrabando de dinero usando vehículos particulares y de carga, servicios de mensajería, etcétera.

ENSOMBRECIMIENTO

“La función de la fase de ensombrecimiento consiste en ocultar el origen de los productos ilícitos mediante la realización de numerosas transacciones financieras. Si tiene éxito la fase de colocación, los blanqueadores tratarán de hacer más difícil y complicada la detección de los bienes mediante la realización de múltiples transacciones que, al igual que capas, se irán amontonando una tras otras dificultando el descubrimiento del origen de aquéllos”.

Ejemplos

Los productos colocados en una institución financiera se convierten en otros instrumentos como cheques de viaje, órdenes de pago, acciones y bonos; si lo que se hizo fue comprar bienes con los recursos ilícitos, estos se venden a otros en el mismo país o al extranjero; y muy importante, se recurre a transferencias electrónicas de los fondos.

INTEGRACIÓN

“Consiste en la traducción de los bienes criminales obtenidos en la economía legal, sin levantar sospechas y otorgando una apariencia de legitimidad en cuanto a su origen. Consumada la fase de ensombrecimiento, los blanqueadores necesitan proporcionar una explicación aparentemente legítima para su riqueza. Los sistemas de integración introducen los productos blanqueados en la economía de manera que parezcan como inversiones normales, créditos o reinversiones de ahorros”.

Ejemplos

Principalmente a través de la creación de empresas pantalla, que incluso llegan a “prestarse” recursos unas a otras y son de un mismo dueño oculto; hay lavadores que obtienen créditos bancarios asegurándolos con fondos ilícitos; también recurren a facturas falsas de importación y exportación, para simular compras o ventas internacionales no realizadas.