Desmantelan red que lavó casi 79 MDD

MADRID, ESPAÑA (05/MAR/2012).- Una investigación conjunta de la Policía Nacional y la Agencia Tributaria permitió desmantelar un entramado societario que "lavó" cerca de 60 millones de euros (79 millones de dólares) de empresarios asiáticos y fueron detenidas 23 personas.

En un comunicado, el ministerio español del Interior, señaló que a través de diferentes mercantiles, la red logró sustraer esta cantidad del control de la Hacienda Pública y acumuló una deuda tributaria de otros 18 millones de euros (23.7 millones de dólares).

Expuso que el presunto responsable de la trama se servía de diferentes mercantiles y testaferros para coordinar los negocios y las transferencias de dinero, procedente supuestamente de beneficios no declarados de empresarios asiáticos.

El ministerio indicó que en la operación fueron detenidas 23 personas, además de que se decomisó abundante documentación contable, 200 mil euros en efectivo (casi 264 mil dólares), numerosas piezas de joyería y siete vehículos de alta gama.

Los saldos bancarios de las cuentas bancarias, depósitos, valores, títulos, acciones y otros activos financieros de las personas investigadas fueron bloqueados de manera cautelar por orden judicial.

Durante el último trimestre del pasado año, las denuncias formuladas por un robo con violencia de una importante suma de dinero, seguido de una detención ilegal y de otro robo con fuerza, en las que las víctimas estaban relacionadas, despertaron las sospechas de los investigadores.

A partir de ello, los investigadores lograron desenmarañar una compleja estructura que podría estar transfiriendo grandes cantidades de dinero de forma fraudulenta.

Al frente estaba un empresario español quien, a través de sus más estrechos colaboradores, organizaba las actividades ilícitas investigadas.

Esta persona ordenaba y coordinaba los supuestos negocios jurídicos entre las distintas empresas pantalla, así como las transferencias del dinero procedente supuestamente de los beneficios no declarados de los empresarios chinos.

Igualmente, a través de estos colaboradores se encargaban de buscar y coordinar nuevos proyectos e inversiones para los beneficios ilícitamente obtenidos.

En un escalón inferior estaba el encargado de gestionar la empresa financiera del responsable del entramado.

Entre sus cometidos estaba el de asesorar en la administración de los bienes inmobiliarios de la organización e informar de las empresas a adquirir para aumentar el entramado societario.

Además, se servían de otros colaboradores habituales que se ocupaban de establecer vías para el envío de dinero al extranjero y para reinvertir los beneficios ilícitos.

Esto, controlando al mismo tiempo a los testaferros de las empresas pantalla y los ingresos de efectivo realizados por los empresarios asiáticos.