Autoridades de Estados Unidos llaman a comparecer a Citigroup

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS (04/MAR/2014) .- Citigroup recibió ya órdenes de comparecencia de las autoridades de Estados Unidos que buscan información sobre las actividades de Banamex, su subsidiaria en México, tras conocerse el fraude cometido por la empresa Oceanografía.

En un documento enviado a la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC), Citigroup comunicó que las citaciones provienen de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) y de la oficina de la Fiscalía federal en Massachusetts.

“Citigroup está cooperando plenamente con estas investigaciones”, aseguró el tercer banco estadounidense por volumen de activos en el documento remitido a la SEC, en el que no especifica si están relacionadas con el fraude detectado en Banamex.

No obstante, los apercibimientos fueron recibidos por Banamex USA y se refieren a “políticas, procedimientos y actividades relativas el cumplimiento de la Ley de Secreto Bancario y normas contra el blanqueo de capitales bajo las leyes federales y las normativas bancarias”.

En tanto, el procurador Jesús Murillo Karam señaló que investigará un posible caso de lavado de dinero en el caso de fraude de la empresa Oceanografía, firma proveedora de Pemex, para saber dónde han ido los 360 millones de dólares presuntamente defraudados a Banamex.

“Estamos ante lavado de dinero. Recordemos que lavado de dinero debe de tener como inicio un delito primigenio que es el fraude, pero no se queda en el fraude, en el momento en que ese dinero después es utilizado de otra manera, se convierte en lavado de dinero”.

Citigroup anunció el viernes pasado que revisó a la baja sus resultados de 2013 en 235 millones de dólares netos después de haber descubierto un supuesto fraude en contra de su filial Banamex relacionado con Oceanografía.

Esta empresa pidió préstamos a la institución financiera usando como garantía los pagos que esperaba de Petróleos Mexicanos (Pemex), de la que es proveedora. Sin embargo, tras una revisión minuciosa se descubrió que Oceanografía presuntamente falsificó cuentas por cobrar a Pemex, por lo que la Procuraduría General de la República (PGR)  inició una investigación e intervino la compañía.

The Wall Street Journal publicó que la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) está revisando el fraude de la subsidiaria de Citigroup para determinar si se cometió alguna violación criminal.

Oceanografía pertenece a Armando Yáñez y en ella presuntamente están vinculados Jorge Alberto y Manuel Bribiesca Sahagún, hijos de Marta Sahagún, esposa del ex presidente Vicente Fox.


REPORTE PERIODÍSTICO

Oceanografía, una empresa “tóxica”

Oceanografía era conocida desde hace tiempo entre los inversionistas por tener buenas conexiones políticas, aunque fuera financieramente inestable e incluso “tóxica”, publicó The New York Times.

Citigroup dijo el viernes que su unidad bancaria mexicana, Banamex, fue defraudada por hasta 400 millones de dólares.

“¿Cómo ocurrió el fraude?, ese es el enfoque de [la investigación de] Citigroup en este momento, pero una pregunta más grande se cierne sobre el banco: ¿Por qué estaba haciendo negocios con Oceanografía, en el primer lugar?” se pregunta el diario que agregó que “por lo menos un empleado Banamex es sospechoso de permitir el fraude”.

La empresa prestó servicios a Pemex durante los sexenios de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa.