Golpe al Cártel del Pacífico: Hacienda y Departamento del Tesoro desmantelan redes financieras

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), trabajó en conjunto con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos para desmantelar redes financieras del Cártel del Pacífico.

La OFAC designó a 14 sujetos (12 personas físicas y dos personas morales) presuntamente vinculados con dos redes criminales relacionadas con el grupo criminal mencionado, asociadas con actividades de tráfico de drogas y lavado de dinero.

Las investigaciones

Una de las redes, según informó Hacienda a través de un comunicado, estaba dedicada al lavado de dinero generado por la venta de fentanilo mediante criptomonedas.

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Se identificaron operadores financieros y estructuras empresariales que serían utilizadas para ocultar y dispersar recursos ilícitos a través de activos virtuales y operaciones comerciales.

Un segundo esquema reveló operaciones de tráfico de drogas y lavado de activos entre México y Estados Unidos. Además, se detectó la utilización de empresas para la dispersión y ocultamiento de recursos de procedencia ilícita.

Las acciones de la UIF

El órgano de Hacienda realizó el análisis fiscal, financiero y corporativo de los sujetos designados con el propósito de identificar posibles redes adicionales vinculadas con operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Hacienda y la UIF afirman mantener coordinación permanente con Estados Unidos, en apego al marco jurídico vigente y a los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para "proteger la integridad del sistema financiero y mitigar riesgos asociados a operaciones con recursos de procedencia ilícita".

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Un caso más de cooperación bilateral entre la OFAC y la UIF

El pasado 23 de abril, Hacienda emitió otro comunicado en el que informó sobre una denuncia interpuesta ante la FGR contra 23 sujetos (nueve personas físicas y 14 morales) presuntamente pertenecientes a una red vinculada con el Cártel del Pacífico y la Nueva Familia Michoacana.

Al igual que en esta ocasión, la OFAC señaló a las personas por su presunta participación en actividades relacionadas con la distribución, con la diferencia de que se trataba de precursores químicos y drogas sintéticas.

Estos datos fueron compartidos al Gobierno de México a través de la UIF, la cual realizó diversos análisis financieros, fiscales y corporativos de las actividades fiscales y económicas de los sujetos señalados.

El organismo identificó la utilización de estructuras empresariales en los sectores logístico, comercial y de transporte, que presuntamente facilitan la adquisición, traslado y comercialización de insumos químicos.

Asimismo, se detectaron transferencias internacionales hacia diversas jurisdicciones, incluidas algunas consideradas de riesgo, vinculadas con estas actividades.

Por otro lado, se detectaron discrepancias entre los ingresos reportados y los montos operados en el sistema financiero, así como posibles esquemas de simulación de operaciones y defraudación fiscal. También se identificaron alertas emitidas por instituciones financieras relacionadas con actividades atípicas en el manejo de recursos y en operaciones de comercio internacional.

Luego de completar estos análisis y complementarlos con la información del Departamento del Tesoro de EU, la UIF presentó las denuncias correspondientes ante la FGR por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

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FF