México
Rechaza la IP propuesta contra ''lavado'' de dinero
Aseguran que se trata como delincuentes a personas que no tiene que ver con el ilícito
CIUDAD DE MÉXICO (24/NOV/2010).- Los agentes aduanales y los empresarios de centros cambiarios manifestaron su rechazo a la iniciativa presidencial de combate al “lavado” del dinero, pues argumentaron que trata como delincuentes a estos profesionales que no tienen nada que ver con ese ilícito.
Al reunirse con la Comisión de Hacienda del Senado, el presidente de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales, Rodolfo Castañeda, expresó que las sanciones planteadas son muy agresivas, por lo que demandó ser escuchados en las reformas que plantea la iniciativa presidencial.
Sin embargo, reconoció que el crimen organizado aprovecha las debilidades de los sistemas migratorio y aduanero para enviar o introducir dinero en efectivo a nuestro país.
Sostuvo que para este contrabando de dinero en efectivo el crimen organizado utiliza pasajeros y camiones, así como veredas y caminos de difícil acceso.
Además, en las operaciones de comercio exterior el “lavado” y contrabando de dinero se puede generar mediante la falsificación de facturas y las ventas o importaciones ficticias para comprobar ingresos.
Por ello, rechazó que los agentes aduanales puedan ser sujetos de corrupción por parte del crimen organizado, ya que la empresa y los empleados deben registrarse ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero, Germán Castro, aseveró que los delincuentes aprovechan la laxitud de la ley para operar en el mercado cambiario sin control ni regulación.
Señaló que la prohibición de no hacer pagos en efectivo mayores a los 100 mil pesos los afectará porque los centros cambiarios no cuentan con una cuenta de cheques.
En la reunión, el senador del Partido Acción Nacional (PAN), Santiago Creel, presentó su propuesta para convertir las operaciones con el recurso de procedencia ilícita o de financiamiento al terrorismo.
Al reunirse con la Comisión de Hacienda del Senado, el presidente de la Confederación de Asociaciones de Agentes Aduanales, Rodolfo Castañeda, expresó que las sanciones planteadas son muy agresivas, por lo que demandó ser escuchados en las reformas que plantea la iniciativa presidencial.
Sin embargo, reconoció que el crimen organizado aprovecha las debilidades de los sistemas migratorio y aduanero para enviar o introducir dinero en efectivo a nuestro país.
Sostuvo que para este contrabando de dinero en efectivo el crimen organizado utiliza pasajeros y camiones, así como veredas y caminos de difícil acceso.
Además, en las operaciones de comercio exterior el “lavado” y contrabando de dinero se puede generar mediante la falsificación de facturas y las ventas o importaciones ficticias para comprobar ingresos.
Por ello, rechazó que los agentes aduanales puedan ser sujetos de corrupción por parte del crimen organizado, ya que la empresa y los empleados deben registrarse ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero, Germán Castro, aseveró que los delincuentes aprovechan la laxitud de la ley para operar en el mercado cambiario sin control ni regulación.
Señaló que la prohibición de no hacer pagos en efectivo mayores a los 100 mil pesos los afectará porque los centros cambiarios no cuentan con una cuenta de cheques.
En la reunión, el senador del Partido Acción Nacional (PAN), Santiago Creel, presentó su propuesta para convertir las operaciones con el recurso de procedencia ilícita o de financiamiento al terrorismo.