Senado alista ley ''antilavado'' de dinero para próximo jueves

CIUDAD DE MÉXICO (09/OCT/2012).- El Senado de la República se prepara para aprobar finalmente la ley contra “lavado” de dinero, atorada en el vaivén legislativo desde 2010.

Los presidentes de las comisiones unidas de Justicia, Gobernación y Estudios Legislativos Segunda revisarán esta tarde la minuta que llegó de San Lázaro, y el acuerdo según confirmó el senador panista Roberto Gil Zuarth es sacar adelante el proyecto.

La nueva ley establece la creación de la unidad Especializada en Análisis Financiero en contra de la Delincuencia Organizada a cargo de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) de la PGR, y al mismo tiempo se instauran como obligaciones de la Secretaría de Hacienda y la Procuraduría contar con programas de capacitación, actualización y especialización en esta materia.

El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, durante reunión previa que tuvo con los legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), les recordó que esta iniciativa pretende crear medidas preventivas de “lavado” de dinero en materia de actividades no financieras, un régimen de restricciones al uso del efectivo y medidas adicionales para el fortalecimiento del combate del lavado de recursos de procedencia ilícita.

Entre las actividades vulnerables están los juegos y sorteos, tarjetas de servicios y prepagadas, cheques de viajero, y otorgamiento de préstamos entre otros.

Este proyecto de ley, establece umbrales de restricción en la compra de bienes inmuebles en efectivo de hasta 500 mil pesos y por los demás hasta los 200 mil pesos.

Las multas que se buscan aplicar oscilan de los 623 mil 300 pesos hasta los cuatro millones 51 mil pesos, o del 10 hasta el 100 por ciento del valor del acto u operación.

Las comisiones unidas tendrán listo esta misma tarde el dictamen de este ley y se prevé que el pleno senatorial omita la primera lectura y vote el proyecto durante la sesión del jueves, a fin de que la nueva ley sea publicada en el DOF a más tardar en las próximas semanas.