Medida acertada, pero falta vigilar centros de cambio, opina penalista

GUADALAJARA, JALISCO (17/JUN/2010).- Para el presidente de la sección mexicana de la Asociación Internacional de Derecho Penal (AIDP), Fernando Espinoza de los Monteros, las medidas que restringen el monto de dólares convertibles por pesos para personas físicas y morales dentro del territorio nacional, dadas a conocer por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público el martes, son acertadas de cara a combatir el “lavado” de dinero.

Empero, según el también catedrático de la Universidad de Guadalajara (UdeG), los esfuerzos de las autoridades habrán de ser redoblados concentrando mayor vigilancia  en los centros cambiarios –establecimientos prácticamente intocados hasta la fecha- y por medio de la aplicación de tratados internacionales en la materia.

“Yo creo que fue una medida acertada, pero finalmente hay que analizar la motivación. La motivación es que hay 10 mil millones de dólares en circulación y que  hay que dar alguna solución al respecto”.

Según Espinoza de los Monteros, a diferencia de las casas de cambio, que son establecimientos regulados por las autoridades, los centros cambiarios son negocios que operan prácticamente sin vigilancia por parte de la autoridad, lo que los convierte en un lugar predilecto para cambiar dólares de procedencia ilícita.

 “Aquí tenemos que diferenciar: casa de cambio y centros cambiarios. De las primeras hay poco más de 20. Los otros son los que proliferan. Los primeros hacen cambio regulado y los segundos no. Las primeras son muy vigiladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y los centros cambiarios no”.

Como medida necesaria para lograr mayor eficacia en la actual política de combate al “lavado” de dinero, Espinoza de los Monteros puso en relieve los tratados internacionales signados por México en la materia, enfocados sobre todo a la desarticulación de las estructuras financieras del crimen.

“Tendremos que sujetarnos a los acuerdos internacionales. Ya hay algunos que suscribimos para detectar lavado de dinero. Hay que darle vigencia a estos acuerdos internacionales. (…) Esto es inaplazable”.