Jalisco Desmantelan red dedicada a evasión fiscal y lavado de dinero; algunos inmuebles están ubicados en Jalisco
México La UIF bloquea cuentas de Hugo Bello, líder de la CLTM 12 de agosto de 2020 - 12:20 hs CLTM Unidad de Inteligencia Financiera - UIF
Economía Hacienda, UIF y Coparmex pactan para combatir el lavado de dinero 11 de agosto de 2020 - 23:00 hs SHCP Coparmex
México Catean dos propiedades de la esposa de Lozoya en Alemania 11 de agosto de 2020 - 11:45 hs Emilio Lozoya Austin Pemex
Ideas A veces ganan las buenas… reporteras 7 de agosto de 2020 - 05:15 hs Máquina del Cruz Azul Periodismo
México Santiago Nieto ratifica cuatro denuncias contra Lozoya 6 de agosto de 2020 - 00:19 hs SHCP Santiago Nieto Castillo
México López Obrador se desliga del dueño de los Algodoneros acusado de ''lavado'' 5 de agosto de 2020 - 11:30 hs LMP omar canizales
México México congeló cuentas de Ramón Pequeño antes de ser acusado: UIF 31 de julio de 2020 - 18:55 hs Unidad de Inteligencia Financiera - UIF Genaro García Luna
México Detectan a chinos que importan zapato para "lavar" dinero del CNG 30 de julio de 2020 - 14:44 hs Corrupción Crimen Organizado
México Vinculan a proceso a Lozoya por "lavado" en caso Agronitrogenados 28 de julio de 2020 - 20:54 hs Juicios Emilio Lozoya Austin
