EU y la UIF sancionan a empresas del Cártel del Noreste involucradas en carreras de caballos

Este martes, presuntos miembros del Cártel del Noreste y empresas vinculadas al grupo criminal fueron sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y también por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en México. Se trata de organizaciones comerciales dedicadas, principalmente, a la organización de carreras de caballos cuarto de milla, según las autoridades extranjeras.

"Entre las entidades sancionadas se encuentran personas y empresas involucradas en las carreras de caballos cuarto de milla, la construcción, el transporte por carretera y el sector del petróleo y el gas, lo que evidencia la diversa presencia comercial del cártel", declara la OFAC en un comunicado oficial.

El Cártel del Noreste se dedicaría a la explotación del sector hípico con la intención de cometer acciones estratégicas que les permitieran obtener recursos no declarados en su totalidad y con dificultad de rastreo (lavado de dinero) y así poder continuar con el financiamiento de sus operaciones, según lo explicó el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

"Esta acción representa el esfuerzo más significativo del Departamento del Tesoro hasta la fecha para desmantelar la infraestructura financiera del Cártel del Noreste", aseveró el funcionario.

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Las operaciones del Cártel del Noreste

El centro de operaciones principal del cártel, según los informes de la OFAC, se ubica justo al otro lado de la frontera con Laredo, Texas. Se trata del punto de entrada más transitado de la frontera sur, por donde cruza casi el 40 % del tráfico comercial entre Estados Unidos y México.

La operación de las industrias del cártel y la presencia del grupo criminal en aquella zona, así como su presunta infiltración en el gobierno, desestabiliza a las comunidades locales y al sistema de justicia y autoridades de ambos territorios, tanto de México como del vecino del norte.  

La OFAC utiliza un enfoque basado en redes para desarticular simultáneamente la mayor cantidad posible de cabezas y coordinadores de los cárteles, así como de funcionarios corruptos y familiares.

La OFAC llevó a cabo su investigación en paralelo con el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), con el apoyo de la Administración para el Control de Drogas (DEA), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EU (ICE), la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EU, la División de Investigación Criminal del Servicio de Impuestos Internos (IRS), la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), así como la asistencia de la Oficina Federal de Prisiones (BOP) y el Servicio de Alguaciles de EU.

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Además, la OFAC coordinó esta acción y acciones anteriores contra el Cártel del Noreste con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de México, la cual también emitió sanciones.

Las sanciones de Hacienda

La UIF, perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), identificó, entre algunos de los sujetos señalados por EU, indicadores relacionados con posibles Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI), entre los que destacan movimientos relevantes en efectivo, transferencias nacionales e internacionales, la adquisición de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles.

"El análisis permitió identificar una presunta red de empresas vinculadas con actividades de construcción, servicios financieros y la industria ecuestre", declara la UIF.

Derivado de esto, 15 sujetos (cuatro personas físicas y 11 personas morales), presuntamente vinculados con una red financiera del Cártel del Noreste, fueron incluidos en la Lista de Personas Bloqueadas.

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FF