México
La PGR va contra finanzas del narco
La nueva unidad de análisis financiero combatirá las estructuras financieras del crimen organizado
CIUDAD DE MÉXICO (19/JUL/2013).- La Unidad Especializada en Análisis Financiero que la Procuraduría General de la República (PGR) realizará análisis de riesgos para identificar y combatir con mayor eficacia las estructuras financieras de las organizaciones criminales.
Su titular, Crisógono Díaz Cervantes, detalló que se tendrá una estrategia para cada tipo de actividad ilícita a través de modelos de riesgos, lo que reforzará la lucha contra la delincuencia organizada, así como otros delitos financieros, la evasión fiscal, por ejemplo.
El funcionario federal afirma que con el funcionamiento de esta Unidad, se podrá asegurar en mayor medida el dinero y bienes producto de la actividad ilícita, además, se podrán identificar, perseguir y procesar a las personas con mayor eficacia, así como desarticular las estructuras financieras de los criminales.
“Nos enfocamos a desarticular la estructura financiera, ir viendo en qué parte del proceso se están cometiendo los ilícitos para poderla desarticular. Estamos impidiendo que se mueva un dinero del crimen organizado. Uno de los motivos que fomenta a las personas a estar en esta actividad ilícita es el dinero, por lo que es muy importante enfocar acciones para parar su flujo, contrarrestar la actividad y el dinero que se genera para su funcionamiento. Es muy importante para su combate, hay otras formas y todas hay que integrarse pero esta es muy importante y estamos centrados en identificar las estructuras financieras, en identificar a las personas que están moviendo dinero ilícito hacer investigación profunda, eficaz y aplicarle la ley a las personas que hacen actividades ilícitas”.
Destaca que habrá una mayor coordinación e intercambio de información entre las instancias federales, y los estados, lo que generará mejores resultados, “acciones dispersas por lo general conducen a no tener éxito, por ello se tiene que dar esta coordinación”.
Sobre el trabajo con las instituciones financieras, menciona que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público será el enlace con la PGR, para que se generen los avisos por posibles actividades vulnerables.
Finalmente, refiere que en esta nueva unidad contra el lavado de dinero laborará personal especializado en finanzas, como son actuarios, contadores, expertos en comercio exterior, abogados, ya que se trata de un área técnica de análisis de números, sectores y comportamientos económicos, tanto nacionales como internacionales.
Con información de El Economista
PARA SABER
Los objetivos de la dependencia
Asegurar el dinero y los bienes producto de la actividad ilícita.
Poder identificar, perseguir y poner en proceso penal a las personas involucradas.
Desarticular las estructuras financieras.
Su titular, Crisógono Díaz Cervantes, detalló que se tendrá una estrategia para cada tipo de actividad ilícita a través de modelos de riesgos, lo que reforzará la lucha contra la delincuencia organizada, así como otros delitos financieros, la evasión fiscal, por ejemplo.
El funcionario federal afirma que con el funcionamiento de esta Unidad, se podrá asegurar en mayor medida el dinero y bienes producto de la actividad ilícita, además, se podrán identificar, perseguir y procesar a las personas con mayor eficacia, así como desarticular las estructuras financieras de los criminales.
“Nos enfocamos a desarticular la estructura financiera, ir viendo en qué parte del proceso se están cometiendo los ilícitos para poderla desarticular. Estamos impidiendo que se mueva un dinero del crimen organizado. Uno de los motivos que fomenta a las personas a estar en esta actividad ilícita es el dinero, por lo que es muy importante enfocar acciones para parar su flujo, contrarrestar la actividad y el dinero que se genera para su funcionamiento. Es muy importante para su combate, hay otras formas y todas hay que integrarse pero esta es muy importante y estamos centrados en identificar las estructuras financieras, en identificar a las personas que están moviendo dinero ilícito hacer investigación profunda, eficaz y aplicarle la ley a las personas que hacen actividades ilícitas”.
Destaca que habrá una mayor coordinación e intercambio de información entre las instancias federales, y los estados, lo que generará mejores resultados, “acciones dispersas por lo general conducen a no tener éxito, por ello se tiene que dar esta coordinación”.
Sobre el trabajo con las instituciones financieras, menciona que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público será el enlace con la PGR, para que se generen los avisos por posibles actividades vulnerables.
Finalmente, refiere que en esta nueva unidad contra el lavado de dinero laborará personal especializado en finanzas, como son actuarios, contadores, expertos en comercio exterior, abogados, ya que se trata de un área técnica de análisis de números, sectores y comportamientos económicos, tanto nacionales como internacionales.
Con información de El Economista
PARA SABER
Los objetivos de la dependencia
Asegurar el dinero y los bienes producto de la actividad ilícita.
Poder identificar, perseguir y poner en proceso penal a las personas involucradas.
Desarticular las estructuras financieras.