Internacional
Costa Rica abre investigación en caso contra ex presidente Toledo
Alejandro Toledo es inculpado por el presunto delito de legitimación de capitales
SAN JOSÉ, COSTA RICA (10/JUN/2013).- La Fiscalía de Costa Rica informó hoy que abrió una investigación por el presunto delito de legitimación de capitales en un caso relacionado contra el ex presidente peruano Alejandro Toledo y que congeló una cuenta que tenía 6.5 millones de dólares.
El Ministerio Público costarricense indicó en un comunicado que la "investigación de oficio" está a cargo de la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios y Legitimación de Capitales y que se congeló una cuenta que tenía 6.5 millones de dólares en un banco privado de Costa Rica.
La investigación tiene como objetivo "determinar si en nuestro país se constituyeron o no sociedades para ejecutar transacciones mercantiles, compras de activos o si hubo trasiego de dinero procedente de actividades delictivas ejecutadas en Perú".
La Fiscalía peruana mantiene abierta una investigación por enriquecimiento ilícito contra el ex presidente Toledo debido a la compra de una casa y una oficina en Lima por 5 millones de dólares hecha por su suegra de 86 años, Eva Fernenbug, a través de Ecoteva, una sociedad creada en Costa Rica.
El Ministerio Público costarricense explicó que la apertura de la causa se originó mediante "información de inteligencia recibida, en datos generados mediante una asistencia penal internacional solicitada a Costa Rica por la Fiscalía de la Nación de Perú, así como en publicaciones de prensa".
El coordinador de la Fiscalía Delitos Económicos, Tributarios y Legitimación de Capitales, Olger Calvo, manifestó que se accedió a todas las cuentas bancarias de las sociedades y personas físicas involucradas en este caso.
"Hemos ejecutado la inmovilización de dinero por una suma aproximada a los seis millones y medio de dólares, que una de las sociedades administradas por las personas cercanas al ex presidente Toledo mantenía en una cuenta de un banco privado costarricense", dijo Calvo.
El fiscal no reveló nombres y se limitó a decir que la investigación se dirige contra las personas que "de alguna u otra manera han formado parte de las operaciones que se encuentran bajo investigación".
El pasado 27 de mayo, Toledo (2001 y 2006) compareció ante una comisión del Congreso peruano por este caso y dijo que cometió el error de no haber transmitido con claridad los detalles de las compras, pero señaló que no tenía un conocimiento en profundidad de las mismas.
Agregó que su "segundo error político" fue no haber persuadido a su suegra de invertir en Perú, "porque eso pudiera tener una connotación política" como, afirmó, ha sucedido.
Inicialmente, Toledo dijo que acompañó a su suegra a Costa Rica cuando se hizo la constitución de Ecoteva y las órdenes de compra, a inicios del año pasado, pero investigaciones periodísticas revelaron que la mujer no viajó a San José y que el exmandatario estuvo solo en ese país centroamericano.
El Ministerio Público costarricense indicó en un comunicado que la "investigación de oficio" está a cargo de la Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos, Tributarios y Legitimación de Capitales y que se congeló una cuenta que tenía 6.5 millones de dólares en un banco privado de Costa Rica.
La investigación tiene como objetivo "determinar si en nuestro país se constituyeron o no sociedades para ejecutar transacciones mercantiles, compras de activos o si hubo trasiego de dinero procedente de actividades delictivas ejecutadas en Perú".
La Fiscalía peruana mantiene abierta una investigación por enriquecimiento ilícito contra el ex presidente Toledo debido a la compra de una casa y una oficina en Lima por 5 millones de dólares hecha por su suegra de 86 años, Eva Fernenbug, a través de Ecoteva, una sociedad creada en Costa Rica.
El Ministerio Público costarricense explicó que la apertura de la causa se originó mediante "información de inteligencia recibida, en datos generados mediante una asistencia penal internacional solicitada a Costa Rica por la Fiscalía de la Nación de Perú, así como en publicaciones de prensa".
El coordinador de la Fiscalía Delitos Económicos, Tributarios y Legitimación de Capitales, Olger Calvo, manifestó que se accedió a todas las cuentas bancarias de las sociedades y personas físicas involucradas en este caso.
"Hemos ejecutado la inmovilización de dinero por una suma aproximada a los seis millones y medio de dólares, que una de las sociedades administradas por las personas cercanas al ex presidente Toledo mantenía en una cuenta de un banco privado costarricense", dijo Calvo.
El fiscal no reveló nombres y se limitó a decir que la investigación se dirige contra las personas que "de alguna u otra manera han formado parte de las operaciones que se encuentran bajo investigación".
El pasado 27 de mayo, Toledo (2001 y 2006) compareció ante una comisión del Congreso peruano por este caso y dijo que cometió el error de no haber transmitido con claridad los detalles de las compras, pero señaló que no tenía un conocimiento en profundidad de las mismas.
Agregó que su "segundo error político" fue no haber persuadido a su suegra de invertir en Perú, "porque eso pudiera tener una connotación política" como, afirmó, ha sucedido.
Inicialmente, Toledo dijo que acompañó a su suegra a Costa Rica cuando se hizo la constitución de Ecoteva y las órdenes de compra, a inicios del año pasado, pero investigaciones periodísticas revelaron que la mujer no viajó a San José y que el exmandatario estuvo solo en ese país centroamericano.