Multan al Deutsche Bank con 630 MDD por lavado de dinero
Utilizando sus sedes de Moscú, Londres y Nueva York, el banco sacó ilegalmente de Rusia 10 mil MDD
NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS (31/ENE/2017).- El banco Deutsche Bank fue multado por unos 630 millones de dólares este lunes por el lavado de dinero procedente de Rusia, en el marco de una investigación conjunta entre autoridades estadounidenses y británicas.
La sanción, anunciada por el regulador de servicios financieros de Nueva York, DFS, cierra una investigación iniciada a mediados de 2015.
El banco utilizaba un esquema para sacar ilegalmente unos 10 mil millones de dólares de Rusia, usando sus sedes en Moscú, Londres y Nueva York, señaló el DFS en un comunicado.
Del total de la multa, unos 425 millones de dólares serán pagados al DFS y unos 204 millones a la autoridad británica, el FCA.
Las autoridades de ambos países, cuyos investigadores trabajaron en conjunto, se enfocaron en las actividades denominadas "mirror trades", indicaron en julio de 2015 fuentes cercanas al caso.
Concretamente, clientes del Deutsche Bank invirtieron rublos en activos del banco en Moscú. Al mismo tiempo, su sucursal en Londres invertía en monedas internacionales a nombre de los mismos clientes, representados por entidades registradas en paraísos fiscales. Esta práctica también permitió una evasión "legal" de capitales rusos.
"Deutsche Bank y varios de sus altos ejecutivos fallaron en situaciones importantes en detectar, interceptar e investigar un artificio (...) facilitado por su filial rusa e implicando a las oficinas en Nueva York y Londres", deploró la DFS, que se apoyó en la ley de secreto bancario de Estados Unidos (BSA).