PRD propone crear comisión de inteligencia contra lavado de dinero

CIUDAD DE MÉXICO.- La bancada perredista en el Senado propuso crear la Comisión Nacional de Inteligencia Financiera, que establecería medidas para prevenir, detectar e impedir operaciones de "lavado" de dinero y financiamiento al terrorismo.  

Ese órgano también regularía los mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones y operaciones de apoyo en la comisión de los delitos de terrorismo, terrorismo internacional y operaciones con recursos de procedencia ilícita.   

La senadora Minerva Hernández dijo que según la Procuraduría General de la República (PGR), el "lavado" de dinero se ha disparado por la sofisticación de las operaciones financieras, la apertura de las economías y el uso de tecnología de punta en los servicios bancarios.  

Además, las principales fuentes del dinero de procedencia ilícita son el narcotráfico, tráfico de armas, secuestro, casinos y casas de apuesta clandestinos, pornografía y piratería, indicó la  legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD).  

En entrevista precisó que la PGR cuenta con la Unidad de Inteligencia Financiera, que recibe y analiza reportes de operaciones e información financiera relacionadas posiblemente con el "lavado" de dinero o financiamiento al terrorismo.   

Sin embargo, uno de los problemas que enfrenta la unidad es la falta de capacidad tecnológica y calidad en el análisis de la información que recibe, agregó la senadora por Tlaxcala.   

"No poder contar con una regulación especial ha limitado la actuación de la unidad y los resultados son evidentes, pues en 2007 dicha instancia registró 250 reportes, y en lo que va del año apenas llevan 33 casos", subrayó.    

Hernández Ramos detalló que la iniciativa fue turnada a las comisiones de Hacienda y de Estudios Legislativos dela Cámara de Senadores para su análisis y dictaminación.