Cárteles “lavaron” dinero por 10 MMDD sólo el año pasado

CIUDAD DE MÉXICO (10/FEB/2011).- En México, durante 2010, el “lavado” de dinero ascendió a 10 mil millones de dólares (MMDD), según el coordinador del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado de la República, Carlos Navarrete Ruiz, quien se apoyó en datos de la Procuraduría General de la República (PGR).

Al comenzar el Seminario Internacional sobre “Corrupción y Lavado de Dinero”, el Senado determinó que una de las prioridades legislativas sería la ley para combatir el “lavado” de dinero, propuesta por el Ejecutivo federal el 20 de agosto pasado, y que no pudo ser discutida en tribuna porque la oposición — los  partidos Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática— no está de acuerdo en que bancos, notarios y contadores sean sujetos obligados para coadyuvar en la persecución de este delito.

José Alberto Balbuena, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), defendió la importancia de que las autoridades tengan acceso por orden judicial a las cuentas bancarias de los mexicanos, y en que contadores y notarios sean sujetos obligados de esta ley.

El funcionario de Hacienda aseguró que son las instituciones bancarias las únicas que conocen “perfectamente” el comportamiento de las transacciones —monto y periodicidad— de los clientes, y justo los bancos tienen más claridad cuando este flujo se mueve abruptamente.

Consideró que si en México se “lavan” 120 mil millones de pesos anualmente, según los datos del senador Navarrete, la Unidad de Hacienda “tiene que ser capaz de poder intervenir, localizar, incautar, quebrar estructuras y doblarle y romperle las piernas al narcotráfico donde puede ser más vulnerable: en sus finanzas, en sus recursos”.

El coordinador del Partido Acción Nacional (PAN), José González Morfín, advirtió que sólo mediante el esfuerzo conjunto entre los poderes de la Unión y la coordinación “efectiva” con los representantes de la sociedad es como se lograrán mejoras significativas al marco regulatorio en materia de seguridad y de combate al crimen organizado.

Para saber

México pertenece al Grupo de Acción Financiera Internacional sobre el blanqueo de capitales (GAFI), que comprende a 120 unidades de inteligencia financiera de todo el mundo. Hasta 2009, el país recibió 52 mil reportes de operaciones inusuales, que son los principales indicadores para determinar si una operación puede estar relacionada con lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

Frase

''Debemos conocer la fuente de la riqueza de los clientes, para evitar que criminales inserten su dinero en el sistema financiero ''

José Alberto Balbuena, Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP.