Sofomes accederán a cuentas bancarias

CIUDAD DE MÉXICO (29/SEP/2015).- Tras varios años de que la banca canceló las cuentas de los centros cambiarios, transmisores de dinero y a sociedades financieras de objeto múltiple (Sofomes) ante el alto riesgo de ser usadas para operaciones con recursos de procedencia ilícita, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que desde el 23 de octubre podrán volver a hacerlo.
         
Esta permisión dependerá de que se sujeten a reglas similares a las que aplican las instituciones de crédito para evitar el “lavado” de dinero.
 
Para tener una cuenta bancaria, los intermediarios deberán conocer el perfil transaccional de sus clientes y establecer medidas para detectar y evitar operaciones inusuales, según se establece en la actualización de la cuarta resolución miscelánea.
 
No podrán usar dichas cuentas para movimientos personales de los titulares, porque de lo contrario serán canceladas.