Economía | Penalista aprueba la medida Los bancos rendirán cuentas a Hacienda cada tres meses El límite para entregar la información sobre las operaciones en dólares realizadas, serán los primeros 10 días hábiles de enero, abril, julio y octubre Por: EL INFORMADOR 17 de junio de 2010 - 03:42 hs El Gobierno federal ha anunciado acciones para combatir el ‘‘lavado de dinero’’. E. PACHECO / CIUDAD DE MÉXICO (17/JUN/2010).- Los bancos en el país tendrán que entregar información trimestral a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) de las operaciones en dólares que realicen y qué personas lo hacen, informó la dependencia. En los primeros 10 días hábiles de enero, abril, julio y octubre de cada año, las entidades financieras deberán entregar a la SHCP un reporte de cada operación de compra, recepción de depósitos, recepción del pago de créditos o servicios, transferencias de dólares que hagan sus usuarios, cuentahabientes o no, en el marco de una serie de medidas adoptadas por el Gobierno para combatir el “lavado de dinero”. En el caso de los clientes, el reporte será de todas las operaciones de 500 o más dólares, mientras de los usuarios no cuentahabientes serán por un monto igual o mayor a 200 dólares. En el Diario Oficial de la Federación se estableció que el Gobierno federal decidió diseñar una serie de medidas regulatorias para satisfacer las necesidades de intercambio de dólares por pesos. Temas Bancos Economía Mexicana Dólar SHCP Recibe las últimas noticias en tu e-mail Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones
