Domingo, 04 de Octubre 2026

Lavado de Dinero

La UIF investiga a Amílcar Olán

Ideas

La UIF investiga a Amílcar Olán

El incumplimiento de auditorías podrá derivar en multas de entre 10 mil y 65 mil Unidades de Medida y Actualización, o del 10% al 100% del valor de la operación irregular. Unsplash

México

Hacienda endurece controles antilavado

Las medidas reafirman el compromiso en México de fortalecer el sistema nacional para la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita. EL INFORMADOR / EFE / ARCHIVO

Economía

Hacienda modifica reglas antilavado que afectarán a casinos, inmobiliarias y venta de joyería

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