México
Senado dictaminará en comisiones minuta de ley contra lavado
La minuta llegó este día al Sedando e inmediatamente fue turnada a las comisiones de Justicia, Gobernación y de Estudios Legislativos
CIUDAD DE MÉXICO (09/OCT/2012).- El Senado dictaminará este martes en comisiones la minuta de la ley federal contra el lavado de dinero que envió la Cámara de Diputados, para incluir las modificaciones que hizo dicha instancia legislativa.
En entrevista, el presidente de la Comisión de Justicia, el senador Roberto Gil Zuarth, destacó que con esto se terminarán dos años de discusión sobre una iniciativa que presentó el presidente Felipe Calderón en 2010, y que regresa al Senado con 33 modificaciones.
Precisó que con la ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícitas se fortalecen los instrumentos de prevención y de combate al lavado de dinero, y la coordinación entre la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En tanto, la senadora priista Cristina Díaz, dijo que están preparados para revisar la minuta, incluida la Fe de Erratas que envió la Cámara de Diputados, que favorecerá el combate al lavado de dinero en el sistema financiero nacional.
El también senador priista Arturo Zamora, señaló que el lavado de dinero asciende a 10 mil millones de dólares al año, y que esta ley obligará a diferentes entes privados a informara a las autoridades federales sobre operaciones sujetas a supervisión.
A su vez, el legislador perredista Alejandro Encinas, expresó que la minuta recoge todas las preocupaciones planteadas por la PGR y la SHCP, para que no haya contradicciones en las investigaciones que lleven a cabo.
La minuta llegó este día al Sedando e inmediatamente fue turnada a las comisiones de Justicia, Gobernación y de Estudios Legislativos, que la dictaminará esta tarde.
Las correcciones que deberá avalar la Cámara Alta se refieren a precisar que serán objeto de aviso a las autoridades cuando las operaciones se realicen por un monto igual o superior al equivalente a ocho mil 25 veces el salario mínimo, en lugar de 12 mil 834 salarios mínimos.
También la constitución o transmisión de derechos reales sobre bienes inmuebles por un valor igual o superior a ocho mil 25 veces el salario mínimo vigente, en lugar de 16 mil salarios mínimos que marca la ley.
En entrevista, el presidente de la Comisión de Justicia, el senador Roberto Gil Zuarth, destacó que con esto se terminarán dos años de discusión sobre una iniciativa que presentó el presidente Felipe Calderón en 2010, y que regresa al Senado con 33 modificaciones.
Precisó que con la ley para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícitas se fortalecen los instrumentos de prevención y de combate al lavado de dinero, y la coordinación entre la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
En tanto, la senadora priista Cristina Díaz, dijo que están preparados para revisar la minuta, incluida la Fe de Erratas que envió la Cámara de Diputados, que favorecerá el combate al lavado de dinero en el sistema financiero nacional.
El también senador priista Arturo Zamora, señaló que el lavado de dinero asciende a 10 mil millones de dólares al año, y que esta ley obligará a diferentes entes privados a informara a las autoridades federales sobre operaciones sujetas a supervisión.
A su vez, el legislador perredista Alejandro Encinas, expresó que la minuta recoge todas las preocupaciones planteadas por la PGR y la SHCP, para que no haya contradicciones en las investigaciones que lleven a cabo.
La minuta llegó este día al Sedando e inmediatamente fue turnada a las comisiones de Justicia, Gobernación y de Estudios Legislativos, que la dictaminará esta tarde.
Las correcciones que deberá avalar la Cámara Alta se refieren a precisar que serán objeto de aviso a las autoridades cuando las operaciones se realicen por un monto igual o superior al equivalente a ocho mil 25 veces el salario mínimo, en lugar de 12 mil 834 salarios mínimos.
También la constitución o transmisión de derechos reales sobre bienes inmuebles por un valor igual o superior a ocho mil 25 veces el salario mínimo vigente, en lugar de 16 mil salarios mínimos que marca la ley.