México
Dentro de marco jurídico, combate a lavado de dinero: PGR
Reconoce que con ese objetivo hay un intenso intercambio de información con autoridades estadounidenses
CIUDAD DE MÉXICO (05/DIC/2011).- La cooperación bilateral de México y Estados Unidos para combatir el "lavado de dinero" se desarrolla estrictamente dentro del marco jurídico en vigor, incluyendo el que regula las actividades de autoridades extranjeras en territorio mexicano, aseguró la PGR.
A través de un comunicado, la dependencia federal refirió que en materia de lavado de dinero existe con las autoridades estadounidenses un intenso intercambio de información para detectar y desarticular las redes de esta actividad ilícita.
El combate eficaz al lavado de dinero exige firmes políticas nacionales y de la cooperación internacional, manifestó la Procuraduría General de la República (PGR).
"Actuando cada autoridad conforme a sus facultades, se realizan investigaciones conjuntas. Producto de este esfuerzo en común se han logrado avances y detenciones importantes en uno y otro país", subrayó.
Por su parte, la Administración Estadounidense Antidrogas (DEA) señaló hoy que coopera con México contra el lavado de dinero, pero declinó hablar sobre los detalles operativos de sus actividades, en respuesta a un reporte del diario The New York Times.
"Durante años hemos estado trabajando en colaboración con México para combatir el lavado de dinero", dijo en una declaración escrita a Notimex la portavoz de la DEA, Dawn Dearden.
"Como resultado de esta cooperación, hemos decomisado dinero de organizaciones criminales transnacionales por todo el mundo, a través de nuestra alianza con las policías. Sin embargo, no discutimos aspectos operativos", sostuvo.
The New York Times reveló la víspera que la DEA ha lavado o contrabandeado millones de dólares de ganancias de los cárteles mexicanos de las drogas, como parte de la lucha contra el narcotráfico.
Los agentes estadounidenses han manejado cargamentos ilegales de dólares a través de la frontera, a fin de identificar cómo mueven su dinero las organizaciones criminales, dónde lo almacenan y quiénes son sus líderes, añadió el diario.
Las operaciones de lavado de dinero son autorizadas por el Departamento de Justicia cuando superan los 10 millones de dólares, sin embargo, funcionarios reconocieron que no es una regla estricta, señaló el rotativo.
Con información de El Universal y NTX
A través de un comunicado, la dependencia federal refirió que en materia de lavado de dinero existe con las autoridades estadounidenses un intenso intercambio de información para detectar y desarticular las redes de esta actividad ilícita.
El combate eficaz al lavado de dinero exige firmes políticas nacionales y de la cooperación internacional, manifestó la Procuraduría General de la República (PGR).
"Actuando cada autoridad conforme a sus facultades, se realizan investigaciones conjuntas. Producto de este esfuerzo en común se han logrado avances y detenciones importantes en uno y otro país", subrayó.
Por su parte, la Administración Estadounidense Antidrogas (DEA) señaló hoy que coopera con México contra el lavado de dinero, pero declinó hablar sobre los detalles operativos de sus actividades, en respuesta a un reporte del diario The New York Times.
"Durante años hemos estado trabajando en colaboración con México para combatir el lavado de dinero", dijo en una declaración escrita a Notimex la portavoz de la DEA, Dawn Dearden.
"Como resultado de esta cooperación, hemos decomisado dinero de organizaciones criminales transnacionales por todo el mundo, a través de nuestra alianza con las policías. Sin embargo, no discutimos aspectos operativos", sostuvo.
The New York Times reveló la víspera que la DEA ha lavado o contrabandeado millones de dólares de ganancias de los cárteles mexicanos de las drogas, como parte de la lucha contra el narcotráfico.
Los agentes estadounidenses han manejado cargamentos ilegales de dólares a través de la frontera, a fin de identificar cómo mueven su dinero las organizaciones criminales, dónde lo almacenan y quiénes son sus líderes, añadió el diario.
Las operaciones de lavado de dinero son autorizadas por el Departamento de Justicia cuando superan los 10 millones de dólares, sin embargo, funcionarios reconocieron que no es una regla estricta, señaló el rotativo.
Con información de El Universal y NTX