Economía
La SHCP intensifica la lucha 'antilavado'
El organismo crea estructura para detectar recursos ilícitos
CIUDAD DE MÉXICO (31/DIC/2013).- El gobierno federal dio a conocer la creación de nuevas áreas en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
(SHCP) para reforzar el combate al “lavado” de dinero.
El Diario Oficial de la Federación informó de la creación de áreas en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
La primera contará ahora con administraciones para participar en el estudio y elaboración de normas aplicables en la materia, y para imponer las sanciones por incumplimiento de cualquier obligación prevista en la Ley Federal para la Prevención de Identificación de operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Además, entre sus nuevas facultades está la de ordenar y practicar visitas de revisión a quienes realicen actividades “vulnerables”, para confirmar y evaluar operaciones e información que sirva de soporte a la actividad sospechosa y que permita identificar al cliente.
En tanto, la UIF tendrá entre sus nuevas atribuciones las de revisar, verificar, comprobar y evaluar el cumplimiento de la ley “antilavado”; en caso de incumplimiento o acatamiento extemporáneo de quienes realicen actividades vulnerables, notificará al SAT para que actúe contra esas personas.
El Diario Oficial de la Federación informó de la creación de áreas en el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
La primera contará ahora con administraciones para participar en el estudio y elaboración de normas aplicables en la materia, y para imponer las sanciones por incumplimiento de cualquier obligación prevista en la Ley Federal para la Prevención de Identificación de operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
Además, entre sus nuevas facultades está la de ordenar y practicar visitas de revisión a quienes realicen actividades “vulnerables”, para confirmar y evaluar operaciones e información que sirva de soporte a la actividad sospechosa y que permita identificar al cliente.
En tanto, la UIF tendrá entre sus nuevas atribuciones las de revisar, verificar, comprobar y evaluar el cumplimiento de la ley “antilavado”; en caso de incumplimiento o acatamiento extemporáneo de quienes realicen actividades vulnerables, notificará al SAT para que actúe contra esas personas.