Aumentan denuncias por lavado de dinero

CIUDAD DE MÉXICO.-  La Secretaría de Hacienda y Crédito Público denunció a 275 sujetos por realizar actividades de lavado durante 2009, cuando un año antes se contabilizaron 148 denuncias.

Como parte de las medidas para combatir el lavado de dinero dentro del sistema financiero, la Unidad de Inteligencia de la SHCP reportó también a 9 mil 754 personas presuntamente involucradas con dicho delito al cierre de noviembre de 2009.

De acuerdo con el último informe de la Unidad de Inteligencia Financiera, esta cifra es menor a la que se registró en igual periodo de 2008, cuando el número llegó a 11 mil. No obstante, el monto es mayor al que se observó en los últimos cinco años cuando no superó los 3 mil casos.

Detalló que el año pasado envió 190 reportes a la Procuraduría General de la República ( PGR), que involucraron a 405 sujetos. En 2008, mandó 116 casos. También envió 7 mil 838 reportes de inteligencia al Servicio de Administración Tributaria ( SAT), cifra menor a la de 2008, cuando se registraron 9 mil 863

La dependencia puntualizó que la prevención del lavado de dinero y el combate al financiamiento al terrorismo son una parte fundamental de la estrategia integral del Estado contra el crimen organizado.

La Unidad de Inteligencia Financiera en la Secretaría de Hacienda es la instancia que se encarga de la recepción, análisis y difusión de reportes de operaciones y otra información financiera que puede ser útil para detectar transacciones que se podrían vincular con el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo.

Las principales tareas de la Unidad de Inteligencia Financiera consisten en implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones y operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación para la comisión de los delitos que se relacionen con esta actividad ilícita.

El objetivo de esta entidad es evitar que el sistema financiero mexicano se utilice para blanquear divisas.

Las leyes financieras obligan a los bancos, casas de bolsa, casas de cambio, Sofoles, cajas de ahorro popular y otros intermediarios a prevenir, detectar y en su caso reportar determinadas operaciones financieras a la Unidad de Inteligencia.

Las entidades deben integrar expedientes de los clientes y reportar a la Secretaría de Hacienda operaciones inusuales, sospechosas y relevantes.

Hace unos meses se reforzaron las medidas de seguridad que deben seguir las entidades financieras, a fin de detectar con mayor eficacia cualquier evento ilícito.