Cae banda liderada por cabecilla de un cártel mexicano

MADRID, ESPAÑA.- La Policía desmanteló en Madrid una banda que se dedicaba presuntamente al lavado de dinero y falsificar documentos, en una operación en la que fueron detenidas nueve personas, entre ellas el lugarteniente de un cártel mexicano buscado por el Departamento Antidrogas de EU ( DEA).

El jefe de la organización es considerado un cerebro financiero y estaba buscado por la DEA por coordinar el blanqueo de capitales procedentes del beneficio del tráfico de estupefacientes, concretamente cocaína, a gran nivel internacional.

Se hacía pasar por productor musical para no levantar sospechas y los miembros del grupo utilizaban instrumentos musicales para ocultar el dinero en los desplazamientos que realizaban en vehículos de alquiler.

Los detenidos fueron sorprendidos 'in fraganti' cuando realizaban diversos ingresos en distintas entidades bancarias de la capital, con la intención de 'lavar' un total de 400 mil euros (534 mil dólares) en una primera remesa.

Las detenciones fueron posibles gracias a la denuncia de un taxista que sospechó de la actitud de un cliente que había llamado a otros siete taxis para que recogieran a otras tantas personas.

Todos los taxistas acudieron al mismo lugar tras una única solicitud y recogieron en cada vehículo a una sola persona.

El taxista que denunció los hechos había estado toda la mañana trasladando al cliente por diversas entidades bancarias.

Los agentes pudieron comprobar que se trataba de un ciudadano mexicano que portaba encima unos 40 mil euros (53 mil 400 dólares) en efectivo.

Instantes después fueron detenidos otros tres miembros de la red, de nacionalidad mexicana, que también llevaban gran cantidad de dinero en efectivo y se alojaban en el mismo hotel que el anterior.

Los detenidos habían entrado en España casi simultáneamente y coincidían en el "modus operandi": abrían cuentas en diversas oficinas de la misma entidad bancaria e ingresaban cantidades entre tres mil euros (cuatro mil dólares) y 10 mil euros (13 mil 300 dólares)en billetes
pequeños para posteriormente realizar reintegros en billetes más grandes, principalmente de 500 euros (667 dólares).

En el momento del arresto todos portaban un trozo de plano de Madrid e importantes cantidades de dinero sin justificar su origen.

Los agentes consiguieron detener después a otros dos delincuentes cuando regresaban al hotel y a otros tantos miembros de la red en el aeropuerto de Madrid-Barajas cuando se disponían a abandonar el país.

La última compinche, una mujer, fue arrestada en otro hotel de la capital.

En los registros practicados en los hoteles donde se alojaban se incautaron 200 mil euros (267 mil dólares), tres pasaportes mexicanos del cabecilla del grupo con diferentes identidades, así como diversa documentación bancaria y diversos instrumentos musicales y equipos de sonido.