UIF bloquea más de 24 mil cuentas y revela dónde se concentran las operaciones inusuales

Desde octubre de 2024, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha detectado operaciones financieras inusuales e incorporado a 2 mil 395 sujetos a la Lista de Personas Bloqueadas. A la fecha, se han inmovilizado 24 mil 622 cuentas, por un monto global de 8 mil 670 millones de pesos.

Durante su participación en "La Mañanera del pueblo" de la Presidenta Claudia Sheinbaum este viernes, Omar Reyes Colmenares, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), indicó que, del total de cuentas inmovilizadas, 7 mil 861 corresponden a integrantes de organizaciones criminales con mayor presencia e incidencia en México.

Esta cifra representa el 31.9% del total de las cuentas bloqueadas; es decir, una de cada tres cuentas inmovilizadas está vinculada con grupos delictivos.

Los estados con mayor número de cuentas inmovilizadas

El funcionario señaló que estas acciones tienen presencia en todo el territorio nacional y que las entidades que concentran el mayor número de cuentas inmovilizadas son Ciudad de México, con 2 mil 300; Jalisco, con mil 185; Nuevo León, con 955; Sinaloa, con 723; y Baja California, con 356 cuentas.

"La UIF detecta operaciones financieras inusuales, analiza la información y genera inteligencia financiera. A partir de este análisis se identifican personas y estructuras que representan un riesgo para el sistema financiero y, cuando existen los elementos correspondientes, se incorporan estos sujetos a la lista de las personas bloqueadas, con la finalidad de inmovilizar estos recursos", explicó.

Durante la conferencia matutina de este viernes 28 de agosto en Palacio Nacional, el titular de la UIF expresó que estas acciones permiten debilitar la estructura económica de las organizaciones criminales, impedir el uso del sistema financiero para actividades ilícitas y fortalecer la coordinación institucional.

La UIF inmoviliza mil 443 cuentas ligadas a extorsión

En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, implementada desde el 6 de julio de 2025, la UIF también ha inmovilizado mil 443 cuentas por estar relacionadas con investigaciones por el delito de extorsión. Esta cifra representa el 5.9% del total de cuentas bloqueadas.

"La UIF participa activamente en el combate a este delito que afecta directamente el patrimonio y la tranquilidad de las personas, las familias y los negocios. Además de generar afectaciones a la actividad económica (…) Aproximadamente una de cada 200 cuentas inmovilizadas está vinculada con investigaciones por este delito", ejemplificó.

Frente a la Presidenta Claudia Sheinbaum, Omar Reyes Colmenares explicó que, para alcanzar dichos resultados, se han fortalecido las capacidades de inteligencia financiera y ampliado la coordinación nacional e internacional.

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